Editado por el profesor Silvestri

Este es el título de la 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 promovida por BCC Magna Grecia junto con Escuela Europea de Gestión Bancaria y la Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo, que tendrá lugar esta tarde en Vallo della Lucania (SA) en el Auditorio Leo De Bernardinis.

Junto con el abogado. Celestina Sansón Tendré el placer de moderar un momento importante de debate entre el poder judicial, el sistema bancario, los profesionales, Guardia de Finanzas y expertos en delitos económicos y financieros.

En un contexto donde los fenómenos delictivos evolucionan cada vez más rápidamente gracias a la inteligencia artificial, las criptomonedas, el cibercrimen y las nuevas tecnologías, hablar hoy de la lucha contra el blanqueo de capitales significa hablar de proteger el territorio, una economía sana y la legalidad.

Me gustaría agradecer a BCC Magna Grecia, el Presidente Dr. Giuseppe Tuozzo y el Gerente General Dr. Salvatore Angione Por haber apoyado firmemente esta iniciativa y por la sensibilidad demostrada a lo largo de los años en relación con los temas de formación especializada, cumplimiento normativo y prevención.

Durante la tarde tendremos el privilegio de escuchar a ponentes de gran autoridad del mundo de la investigación, las instituciones y la banca:

Dr. Francesco Rotondo – Fiscal del Vallo della Lucania

Dr. Giangaetano Bellavia – Experto en derecho penal económico y conocido presentador de televisión del programa Report

El Dr. Emmanuel Di Fenza – Exjefe de lucha contra el blanqueo de capitales del Grupo Intesa Sanpaolo y uno de los pioneros históricos del sistema italiano de lucha contra el blanqueo de capitales.

El Dr. Giacomo Pepe – Gerente de AML de la Grupo Bancario Iccrea, SpA

comandante Lorenzo Savastano, CAMS – Oficial de la Guardia di Finanza – Comando General de Roma y autor de la novela “Carbonio”, publicada por Grupo Feltrinelli

Abordaremos cuestiones relacionadas con la evolución de las técnicas de blanqueo de capitales, la colaboración activa, los nuevos riesgos de blanqueo de capitales asociados a la inteligencia artificial, las criptomonedas y los últimos escenarios mundiales de ciberdelincuencia.

Estoy convencido de que momentos de debate como el de hoy representan un elemento fundamental para fortalecer la cultura de la prevención y generar una mayor conciencia sobre los riesgos que afectan al sistema económico y financiero de nuestro país.