La 12ª edición del Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales dio comienzo ayer en Milán. El Dr. Mirko Vincenzo Carlone impartió la clase en el prestigioso hotel Novotel Milano.

Esta edición del Máster se centra en la IV Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales y en los requisitos que entrarán en vigor inmediatamente a partir del 4 de julio.

Para transponer la Directiva 2015/849/UE, que introdujo disposiciones para optimizar el uso de instrumentos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en todos los Estados miembros, el Gobierno aprobó recientemente el Decreto de Ejecución, publicado en el Diario Oficial el 19 de junio.

Los destinatarios de la legislación contra el blanqueo de capitales son las personas físicas y jurídicas que operan en el sector financiero y los profesionales que deben cumplir con obligaciones específicas en materia de verificación de clientes y notificación de transacciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que realiza el análisis correspondiente.

La Cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales refuerza la normativa vigente, pero introduce varios cambios. En primer lugar, exige a bancos, abogados y contables que realicen evaluaciones de riesgos y establece requisitos claros de transparencia para las empresas en lo que respecta a la titularidad real. Esta información se incorporará a un registro central y estará a disposición de las autoridades nacionales y las entidades obligadas.
Al mismo tiempo, la directiva simplifica la cooperación y el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera de los distintos Estados miembros para identificar y rastrear transferencias monetarias sospechosas con el fin de prevenir e investigar delitos o actividades terroristas. Asimismo, establece una política coherente hacia terceros países con deficiencias regulatorias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y refuerza las facultades sancionadoras de las autoridades competentes.

Lea el decreto de aplicación publicado en el Diario Oficial de la República Italiana.

Vea fotos de la primera clase del Máster en Lucha contra el Blanqueo de Capitales.