Como todos los años, Escuela Europea de Gestión Bancaria e Escuela italiana contra el blanqueo de capitales, actuando como socio oficial italianoLes invitamos a participar en el convenio europeo más importante sobre la lucha contra el blanqueo de capitales: La Asamblea Europea, organizado por ACAMS.

Un evento imperdible para todos los profesionales del sector. Lucha contra los delitos financieros (AFC), Con más de 60 ponentes internacionalesSesiones bilingües (inglés/francés) centradas en el paquete regulatorio europeo contra el blanqueo de capitales, nuevas estrategias antifraude y perspectivas sobre sanciones, tecnología financiera (FinTech), inteligencia artificial y criptoactivos.

Entre los ponentes también habrá tres nombres italianos de gran prestigio.:
– Raffaele Cosimo – Jefe de la unidad contra el delito financiero, Intesa Sanpaolo
– Miguel Valeriani – Jefe de Grupo de Lucha contra los Delitos Financieros, Assicurazioni Generali
– Francesco Monini - Director general, Protiviti

El evento se inaugurará el 12 mayo con las sesiones de capacitación previa a la conferencia de:

• Evaluación de riesgos de fraude
• KYC en el sector de los activos virtuales

¿La ubicación? La sugerente Bosque CNIT, el corazón palpitante de la innovación en la Défense de París.

Un lugar único para un evento que marca la pauta en materia de cumplimiento normativo en Europa.

París te llama. Mantente al tanto.