Se acerca la fecha tan esperada, ¡solo quedan 18 días! Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales, organizado el próximo viernes 17 de noviembre a las 14:30, por Escuela Europea de Gestión Bancaria e Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo, en colaboración con la Asociación de Proveedores de Servicios de Pago (APSP).

El lugar del evento es el majestuoso entorno del Palazzo Emilio Turati, sede histórica de la Cámara de Comercio Milán – Monza Brianza – LodiTal como prometimos en las últimas semanas, a partir de hoy comenzamos a revelar los nombres de los oradores autorizados.

Nos complace anunciar que, entre los prestigiosos ponentes que participarán en el próximo Foro, tendremos el honor de contar con la presencia del General Michele Carbone, Director de la Dirección de Investigación Antimafia (DIA). Su presentación se centrará en un tema de vital importancia para nuestro país: las medidas contra el blanqueo de capitales (AML) relacionadas con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) y la colaboración activa de las entidades obligadas en este contexto crucial.

El PNRR representa un paso significativo para Italia en su lucha por salir de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la gestión y asignación de los fondos proporcionados por este plan requieren una supervisión cuidadosa y atenta para garantizar que no se destinen a actividades ilícitas ni al blanqueo de capitales. Aquí es donde entra en juego el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales.

La participación del general Michele Carbone en este Foro representa una valiosa oportunidad para la reflexión y el debate en profundidad sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones contra el blanqueo de capitales por parte de los operadores públicos y privados que participan en la implementación del PNRR. Estamos seguros de que generará un gran interés y atención.

El acceso al evento será solo por invitación.
Quienes estén interesados ​​en participar en esta extraordinaria oportunidad de aprendizaje y creación de redes de contactos pueden ponerse en contacto con la Secretaría Académica de la Escuela Europea de Gestión Bancaria y la Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo.
¡Un acontecimiento de esta magnitud no debe pasar desapercibido!
Prepárate para una experiencia única en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales.