“Soy el responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales del Grupo UBI Banca. Mi trabajo consiste en garantizar el cumplimiento de la normativa y la eficacia del modelo operativo contra el blanqueo de capitales.”
Decidí cursar la maestría en Prevención del Blanqueo de Capitales con un doble objetivo. En primer lugar, quería abordar la legislación desde una perspectiva diferente a la que se obtiene trabajando con profesionales del sector. En segundo lugar, quería obtener una certificación que acreditara mis conocimientos en la materia.
Me enteré de la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales a través de una investigación en línea y hablando con participantes de ediciones anteriores.
Considero muy bueno el trabajo de la secretaría organizativa y didáctica, así como la alta calidad y competencia de los profesores.
El máster me brindó la oportunidad de interactuar con profesionales que trabajan en investigaciones contra el blanqueo de capitales, lo que me permitió ver las cosas desde diferentes perspectivas. El valor añadido reside en la aplicación de esas perspectivas en mi trabajo diario.
Las habilidades adquiridas en el programa de maestría que resultan útiles en las operaciones diarias son principalmente las habilidades de análisis e interpretación regulatoria, y la aplicación de un enfoque basado en el riesgo para la gestión de los aspectos operativos.
Tras mi experiencia, decidí extender el programa de Máster a mi equipo, poniendo en marcha un programa para compañeros expuestos a la gestión diaria de las actividades típicas de lucha contra el blanqueo de capitales, con el objetivo de aumentar su eficacia y concienciación sobre sus repercusiones.
Sin duda, recomendaría al Máster a un colega o a un amigo.