Trabajo en GAMENET Group, una de las empresas de juegos líderes en Italia. Soy el Gerente de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML, por sus siglas en inglés) y Jefe de la Oficina contra el Blanqueo de Capitales. Coordino un equipo de ocho personas que realizan análisis y supervisan el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
Hace dos años, durante mi asistencia a la Feria contra el Blanqueo de Capitales en Milán, conocí la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales y su Máster en AML, socio técnico oficial de la feria. Por ello, decidí matricularme en el Máster en AML, no por obligación legal, sino para completar mi formación especializada en la materia, que considero esencial para mi trabajo. Otro motivo que me convenció para asistir fue la oportunidad de obtener la Certificación de Competencias, que supone un importante valor añadido, incluso a nivel de currículum.

El máster me brindó la oportunidad de profundizar de forma pragmática en cuestiones regulatorias que antes eran puramente teóricas. Los profesores, todos excelentes, y sus métodos de enseñanza fueron el verdadero valor añadido del máster. Algunos de ellos, como los representantes de la Guardia di Finanza, me ilustraron con su metodología respecto a ciertas dinámicas operativas. Fue interesante observar el enfoque operativo de la Guardia di Finanza durante una inspección de prevención del blanqueo de capitales.

La oportunidad de interactuar con otras entidades, bancos, trabajadores independientes y otras entidades sujetas a las obligaciones también fue muy positiva.

Sí, por supuesto, recomiendo al Maestro.