El programa de formación y actualización en materia de prevención del blanqueo de capitales para directores de sucursal, consultores y gerentes de Banca Popolare Pugliese, en el que participan más de 200 empleados, se está llevando a cabo actualmente en Parabita, Lecce, Foggia y Benevento. Estuvieron presentes el profesor Massimo Ferracci, catedrático de Finanzas Corporativas, y el capitán Moca*, de la Unidad de Policía Fiscal de la Guardia di Finanza.

Durante las conferencias se abordaron numerosos temas. En un ambiente de intensa concentración, pero también de debate participativo y proactivo, los participantes mostraron especial interés en la estructura general de las medidas de control del riesgo de blanqueo de capitales establecidas por la legislación vigente y las mejores prácticas del sistema financiero internacional. Entre los temas tratados se incluyeron los procesos organizativos, diversos ejemplos concretos de operaciones reales con transacciones sospechosas, en particular en lo que respecta a delitos fiscales, indicadores de anomalías y sus implicaciones para la confidencialidad de la identidad del informante, la metodología para evaluar el perfil de riesgo de blanqueo de capitales de los clientes, los procesos de debida diligencia reforzada, las transacciones internacionales y el análisis de las transacciones susceptibles de presentar informes de actividades sospechosas.

*El informe se realiza a título personal y no compromete la postura de la Administración a la que pertenece.