Equipo editorial de la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales

Si siempre has querido cursar un programa de formación de primer nivel en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, ¡esta es tu oportunidad!

Todavía está abierto el plazo de inscripción para la 31ª edición del Diploma AML/CFT, el programa italiano y europeo más prestigioso dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales, organizado conjuntamente por la European School of Banking Management y la Italian School of Anti-Money Laundering & Compliance.

El programa comenzará el 17 de noviembre y ofrecerá una oportunidad única para profundizar en cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Este programa ofrece un enfoque integral del tema, que va más allá de los módulos tradicionales sobre diligencia debida y titularidad real, inspección SOS y AML, fiscalidad contra el blanqueo de capitales, Imel y propiedad intelectual, artículo 231, fideicomisos, tecnología financiera (Fintech), NFT, delitos fiscales y procedimientos de sanciones. Además, introduce numerosas novedades, incluidos módulos específicos sobre sanciones internacionales, inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), técnicas de periodismo de investigación aplicadas a la lucha contra el blanqueo de capitales y técnicas de gestión de solicitudes AML.

Desde 2020, gracias a la colaboración entre la Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y el Cumplimiento Normativo y ACAMS, los participantes del Máster en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo tienen la oportunidad de obtener la prestigiosa certificación CAMS realizando el examen en italiano. Este reconocimiento confirma el valor y la importancia de este programa de estudios en el ámbito italiano y europeo de la lucha contra el blanqueo de capitales.

Un aspecto distintivo del Diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es su duración de ocho meses y la certificación oficial de competencias finales. Este curso está diseñado para formar el perfil profesional de Gestor de Prevención del Blanqueo de Capitales, un rol cada vez más demandado por bancos, aseguradoras y otras instituciones sujetas a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Entre los profesionales interesados ​​en este programa se incluyen gestores y especialistas en prevención del blanqueo de capitales, delegados de prevención del blanqueo de capitales, gestores de servicios legales, gestores de cumplimiento normativo y auditoría interna, gestores y especialistas en gestión de riesgos, así como consultores y profesionales independientes que deseen adquirir una nueva especialización.

Esta es una oportunidad única para ampliar tus conocimientos y perfeccionar tus habilidades en el crucial campo de la lucha contra el blanqueo de capitales. No pierdas la oportunidad de inscribirte en la 31.ª edición del Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo e invertir en tu futuro profesional.