Las medidas contra el blanqueo de capitales también se aplican a las transacciones en cajeros automáticos. El Banco de Italia ha amonestado a los bancos que permiten a sus clientes retirar cantidades excesivas o utilizar sus tarjetas prepago de forma excesiva o con demasiada frecuencia.

Además, la atención se centra en quienes solicitan este tipo de tarjetas, especialmente en quienes operan en los sectores de la construcción, la compra de oro y las transferencias de dinero: estos son los sectores con mayor riesgo de blanqueo de capitales. Estos son los principales problemas críticos identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Banco de Italia en un comunicado publicado ayer, que identificó patrones indicativos de comportamiento anómalo asociados a ciertas transacciones de pago. Estos incluyen: deficiencias en la debida diligencia de los titulares de tarjetas de pago y crédito; falta de límites en el número máximo de tarjetas emitidas a nombre de una misma persona; uso de las tarjetas por personas distintas del titular; falta de mecanismos automáticos en los sistemas informáticos para detectar transacciones anómalas; y, como se mencionó, la posibilidad de retirar cantidades excesivamente grandes de los cajeros automáticos.

http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201402192042496967&chkAgenzie=ITALIAOGGI Por Fabrizio Vedana
Fuente: ItaliaOggi, 20/02/2014