La nueva guía "Lucha contra el blanqueo de capitales y la Directiva DAC 6", publicada por Italia Oggi, ya está disponible en los quioscos.

Las novedades de la quinta Directiva contra el Blanqueo de Capitales, el registro de beneficiarios finales, la normativa sobre efectivo y tarjetas de crédito, y la notificación de transacciones sospechosas. Estos son algunos de los temas que aborda la guía de Italia Oggi «Antilavado de Capitales y Directiva DAC 6», disponible en quioscos y en línea (283 páginas, 8 €). El libro incluye una contribución sobre formación especializada en el sector a cargo de Sergio Silvestri, director general de la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales. Para que sea verdaderamente «continua y sistemática», escribe Silvestri, «la formación debe incluir planes anuales rigurosos dedicados a los empleados. Las obligaciones legales no pueden cumplirse mediante cursos impartidos en el último mes del año sin una planificación adecuada de plazos y procedimientos».

En concreto, Silvestri subraya que la nueva redacción del artículo 16 del Decreto Legislativo 231/07 exige a las entidades sujetas a la legislación contra el blanqueo de capitales que adopten medidas de formación adecuadas para su personal, incluyendo cursos específicos para todos los responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales. El Plan de Formación contra el Blanqueo de Capitales debe incluir un curso anual periódico con un programa orientado a la correcta aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales, al reconocimiento de las transacciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y a la comprensión y el cumplimiento de los procedimientos contra el blanqueo de capitales.