En la columna habitual de este mes, editada por graduados de ESB AML, el Dr. Mirco Di Lorenzo ofrece su perspectiva sobre el fenómeno del blanqueo de capitales en las redes sociales.

El número de usuarios de redes sociales ha aumentado gracias a la digitalización, el uso de internet y el acceso a dispositivos inteligentes. Además de la revolución provocada por los avances tecnológicos, la propagación del coronavirus también ha sido un factor determinante en esta extraordinaria expansión.

Los usuarios consideran que las plataformas de redes sociales son fiables y cada vez pasan más tiempo en ellas, utilizándolas para fines distintos a hacer amigos.

Estos propósitos incluyen publicitar sus negocios, vender productos y buscar empleo. En consecuencia, el número de delitos financieros cometidos a través de las redes sociales está aumentando rápidamente, con la exigencia de monetizar cada "me gusta" o regalo recibido en las transmisiones en vivo.

El sector de las redes sociales, al igual que muchos otros, se ha convertido en un foco de actividad ilegal. Los delincuentes emplean estrategias cada vez más sofisticadas: tanto particulares como empresas se encuentran en una situación precaria debido al riesgo de ser víctimas de estafadores o de verse implicados en esquemas de blanqueo de capitales.

Por ejemplo, en Turquía, las plataformas de redes sociales son bastante comunes, con millones de suscriptores, y pueden usarse ampliamente para actividades fraudulentas. La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) está investigando actualmente el negocio de alojamiento de videos de formato corto debido a acusaciones de lavado de dinero. Según una investigación preliminar Algunos creadores de contenido en directo han utilizado "donaciones" de terceros o incluso cuentas falsas para solicitar dinero para sus cuentas reales en un intento de aumentar el número de donantes.

Otro hallazgo es la creciente preocupación por las cuentas con un número reducido de seguidores que pretenden recaudar grandes sumas de dinero.eSegún la Junta de Investigación de Delitos Financieros, se trata de estratagemas para atraer dinero mediante tarjetas de crédito robadas y promover el blanqueo de capitales.

Estas son solo algunas ideas: este fenómeno está creciendo rápidamente y debe abordarse con decisión.

Es responsabilidad social y obligación legal de las plataformas implementar sistemas rigurosos de verificación de identidad y servicios automatizados de detección de blanqueo de capitales para identificar y eliminar a los blanqueadores de dinero del ecosistema digital.