Editado por Sergio Silvestri

El compromiso de la Escuela con la lucha contra el blanqueo de capitales se ha reforzado con una importante novedad: nuestro Manual de Operaciones contra el Blanqueo de Capitales para el Sector del Juego acaba de publicarse. Ya lo habíamos anunciado, pero ahora todos los autores del libro, como pueden ver en las fotos, tienen un ejemplar en sus manos. Publicar un libro siempre es emocionante, y queríamos compartirlo con ustedes.
Agradecemos a Betpoint y Sisal esta publicación: la colaboración con la Escuela también propició la creación del Máster Ejecutivo Especializado en Lucha contra el Blanqueo de Capitales en el Sector del Juego. Sin embargo, fue Joseph Malvisini quien concibió un manual innovador que podría revolucionar la interpretación de la normativa contra el blanqueo de capitales aplicada al sector del juego. Su objetivo era, además, sensibilizar a la comunidad del sector desde dentro, a través de profesionales con años de experiencia y comprometidos con la formación de personal especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Para la elaboración de este manual, la Escuela puso a disposición su organización y la experiencia de su profesorado, compuesto por destacados expertos en la materia, tanto a nivel nacional como internacional.
Estos son los temas del libro. Malvisini presenta una visión general y explora las razones de esta conexión, así como temas como la lucha contra el blanqueo de capitales y la debida diligencia. Massimo Ferracci examina al beneficiario final y la evolución de la legislación, comenzando con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Marcello Presilla reflexiona sobre los delitos tipificados en el artículo 231/01 del Código de los Juegos de Azar, el amaño de partidos y la realización no autorizada de actividades de juego, mientras que Gianluca Tannoia se centra en los juegos en línea. El libro concluye con un análisis detallado del sistema de sanciones a cargo de Salvatore Maione.