Editado por Sergio Silvestri

El Manual Operativo contra el Blanqueo de Capitales para el Juego se publicará en marzo. Nació de una colaboración entre la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales, Sisal y Betpoint, que ya dio lugar a la creación de un Máster Ejecutivo en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Juegos de Azar Especializados, el único curso en Italia en este sector.

Como un paso más en nuestra colaboración con ambas empresas, este año, basándonos en una idea de Joseph Malvisini, nuestra Escuela ha decidido contribuir a la interpretación de la normativa contra el blanqueo de capitales aplicable al sector del juego, poniendo a disposición su organización y la experiencia de su profesorado para desarrollar un Manual de Operaciones contra el Blanqueo de Capitales para el Sector del Juego.

El sector del juego se asocia fácilmente con el blanqueo de capitales. En el Manual de Operaciones, Malvisini explora las razones de esta conexión y temas como la lucha contra el blanqueo de capitales y la debida diligencia, mientras que Massimo Ferracci examina la titularidad real y la evolución de la legislación, comenzando con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los delitos tipificados en el artículo 231/01 del Código de los Juegos de Azar, el amaño de partidos y la realización no autorizada de actividades de juego son el tema de la reflexión de Marcello Presilla, mientras que la contribución de Gianluca Tannoia se centra en los juegos en línea, que han experimentado un crecimiento superior al 45 % en el último año y se benefician de los avances tecnológicos.

Finalmente, el libro ofrece un análisis del sistema de sanciones realizado por Salvatore Maione.

Este volumen no estará a la venta, sino que se distribuirá gratuitamente a los operadores del sector que lo soliciten a través de este sitio web.  formulario.