Editado por Sergio Silvestri

Prohibición total de la importación de petróleo crudo ruso y productos derivados del petróleo transportados por vía marítima, que abarca el 90% de las importaciones europeas actuales de petróleo procedentes de Rusia.

Se trata de una de las restricciones incluidas en el sexto paquete de medidas adoptado por el Consejo Europeo. También se prevén nuevas sanciones contra Bielorrusia por su participación en el ataque a Ucrania. La prohibición está sujeta a periodos transitorios para permitir la adaptación de los mercados globales y a una exención temporal para el petróleo crudo transportado por oleoductos, con el fin de garantizar la eliminación gradual del petróleo ruso, minimizando así su impacto en los precios.

En cuanto a las exportaciones, el sexto paquete también incluye restricciones a las sustancias que podrían utilizarse para fabricar armas químicas. Con el objetivo de reducir las importaciones de energía procedentes de Rusia, la Comisión Europea adoptó el plan REPowerEU el 18 de mayo para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles rusos y abordar la crisis climática. En lo que respecta a las restricciones a la importación de petróleo, cabe señalar que en 2021 la UE importó 48 millones de euros en petróleo crudo y 23 millones de euros en productos petrolíferos refinados de Rusia. Los Estados miembros de la UE que dependen especialmente de los oleoductos rusos pueden beneficiarse de una exención temporal y seguir recibiendo petróleo crudo por oleoducto, pero no podrán revender el petróleo crudo ni los productos petrolíferos importados de Rusia. Se prevé una exención temporal especial para Bulgaria: podrá seguir importando petróleo crudo y productos petrolíferos transportados por mar hasta finales de 2024. Croacia también podrá autorizar la importación de gasóleo ruso envasado al vacío hasta finales de 2023.

Entre las medidas relacionadas con los servicios financieros, cabe destacar que otros bancos rusos, incluido el banco más grande del país, Sberbank, y otro banco bielorruso han sido excluidos de la red Swift.

Para obtener más información sobre sanciones internacionales, control de exportaciones y lucha contra el blanqueo de capitales, la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales y el Cumplimiento Normativo ha organizado un seminario web los días 28 y 29 de junio, dirigido por el profesor Massimo Ferracci, asesor financiero corporativo independiente y miembro del Comité Científico de la Escuela, y Dario Gorji Varnosfaderani (de Capoa & Partners), abogado especializado en control de exportaciones y sanciones económicas internacionales.

El martes 28 de junio se abordará el proceso reforzado de diligencia debida para países con alto riesgo de blanqueo de capitales y sujetos a sanciones internacionales, y se analizarán los casos de la Federación Rusa y Bielorrusia. El miércoles 29 de junio se tratarán la gestión de listas internacionales, las normas que rigen la notificación de transacciones sospechosas y la normativa sobre doble uso.

Es importante destacar que, en el contexto de las transacciones económicas internacionales, la legislación sobre sanciones, embargos y restricciones comerciales ha adquirido una importancia primordial tanto a nivel europeo como italiano, impactando significativamente el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales por parte de profesionales y empresas. La realización de controles reforzados y una debida diligencia adecuada contra el blanqueo de capitales resulta esencial al operar con países sujetos a sanciones internacionales. Este seminario ofrece una visión general del marco legislativo europeo y nacional en materia de sanciones, embargos y restricciones comerciales, y tiene como objetivo proporcionar herramientas prácticas para prevenir los riesgos de blanqueo de capitales en las transacciones económicas y financieras internacionales. El curso está dirigido a cualquier persona involucrada en procesos de internacionalización dentro de una empresa, con especial énfasis en los aspectos de control de exportaciones, desde gestores y especialistas en sanciones de empresas exportadoras, bancos e intermediarios financieros, hasta gestores y especialistas en la lucha contra el blanqueo de capitales.