Editado por Fabrizio Vedana

La crisis económica derivada de la pandemia ha puesto en grave peligro la supervivencia de muchas empresas italianas en el mercado y, al mismo tiempo, ha brindado grandes oportunidades para que el crimen organizado se infiltre en empresas que atraviesan dificultades de liquidez.

Los resultados del análisis realizado por Transcrime (Universidad Católica) con el apoyo de Bureau van Dijk muestran que, en la fase inicial de la emergencia de la Covid-19, los cambios de propiedad entre las empresas italianas disminuyeron en comparación con el mismo período de 2019. A pesar de ello, se pueden identificar algunos factores de riesgo entre las características de los nuevos propietarios que requieren una investigación más profunda, ya que potencialmente indican situaciones de alto riesgo para el lavado de dinero y la infiltración criminal en la economía.

El estudio destaca la necesidad de:

• Ampliar y actualizar el estudio para incluir los cambios de propiedad posteriores a septiembre de 2020;
• extender la supervisión a otras formas de actividad empresarial y adquisición de control de empresas (como la creación de nuevas empresas, formas de financiación, control e influencia a través de acuerdos parasociales y acuerdos de comisariato).
• Ampliar el seguimiento de los solicitantes o beneficiarios de las subvenciones públicas concedidas por las autoridades nacionales y regionales como consecuencia de la crisis de la Covid-19.

De hecho, con la emergencia sanitaria y la introducción de programas de recuperación económica a nivel nacional y europeo (principalmente NextGenerationEU), las redes criminales buscarán nuevas oportunidades para agotar los recursos públicos mediante el uso simultáneo de corrupción, fraude, manipulación contable, blanqueo de dinero y malversación de fondos públicos.

Por lo tanto, es fundamental prestar especial atención a la investigación de posibles irregularidades y mala conducta en los procedimientos de contratación pública para acceder a los fondos asignados a nivel nacional y europeo. Las investigaciones futuras deberían centrarse en comprender mejor a los nuevos propietarios de las empresas italianas, así como la forma en que ejercen el control, para entender mejor qué empresas corren mayor riesgo de ser utilizadas indebidamente para encubrir esquemas ilícitos y delitos financieros, y para revelar nuevos patrones de adquisición e influencia corporativa. Será importante desarrollar nuevos indicadores de riesgo para medir la opacidad de las estructuras corporativas y reforzar las medidas contra el blanqueo de capitales.