Editado por Sergio Silvestri

Blanqueo de capitales procedente del narcotráfico internacional. Agentes de la Comisaría Provincial de Trento de la Guardia di Finanza detuvieron a 42 personas e incautaron más de 18,5 millones de euros. La operación se llevó a cabo con la colaboración de funcionarios de la agencia Europol. La investigación fue encomendada a la Fiscalía del Distrito de Trento, con la asistencia de un fiscal adjunto de la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo, en colaboración con el representante italiano de Eurojust.

Un comunicado de la Guardia di Finanza subraya que un total de 47 personas estuvieron involucradas, 26 de ellas extranjeras (de Colombia, Marruecos, Albania y Siria). Se cree que, "sin perjuicio del principio de presunción de inocencia", son responsables de participar en una compleja conspiración criminal transfronteriza que involucraba a grupos del crimen organizado siciliano y calabrés, y que beneficiaba a cárteles sudamericanos.

La metodología de lavado de dinero se puede resumir de la siguiente manera: los cárteles colombianos y mexicanos vendían cocaína a crédito a organizaciones criminales activas en Italia, quienes, tras la transacción, cobraban el dinero en efectivo que luego entregaban a cobradores.

Estos, mediante una operación de “recogida de dinero”, transferían las sumas a las “mulas de dinero” (“cobradores”).

Tras ser depositado en cuentas bancarias, el dinero fue transferido (en dólares) a empresas identificadas por la red de apoyo del cártel, ubicadas en diversos países del mundo: Estados Unidos, China, Hong Kong y Turquía. Estas empresas se dedicaban a la comercialización de productos electrónicos (especialmente teléfonos) y artículos de lujo (como relojes).

Estas empresas enviaban los productos a clientes sudamericanos, quienes pagaban el precio (en pesos) directamente a la red de intermediarios que apoyaban a los cárteles, permitiendo así que estos, al entregar los fondos a las organizaciones criminales, obtuvieran el dinero blanqueado en moneda local. Los investigadores obtuvieron información de los chats de criptomonedas Sky ECC y Encrochat, utilizados por los individuos investigados para enviar mensajes de retiro de efectivo.

La actividad de investigación comenzó en 2019 y se valió de los instrumentos de cooperación judicial internacional de 27 países extranjeros (entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, España y Colombia) y de los canales de cooperación policial internacional, activados tanto por el personal de Investigaciones de Seguridad Nacional como a través de las actividades de los expertos y oficiales de enlace en el extranjero de la Guardia di Finanza, así como de la Oficina EFECC (Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos) de Europol.

La Guardia di Finanza también destacó las sinergias de investigación con fiscales de las fiscalías de Bogotá y Miami. La particularidad de la investigación, explican los investigadores, fue el uso de operaciones encubiertas: un agente encubierto de la Guardia di Finanza intervino no en el tráfico de estupefacientes, sino en el de dinero. En consonancia con las enseñanzas de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino sobre el seguimiento del dinero para combatir el crimen organizado, concluye el comunicado de la Guardia di Finanza, las medidas se implementaron pocos días después del aniversario de la masacre de Capaci, el 23 de mayo.

FUENTE: https://www.gdf.gov.it/it