Jefe de la Función de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo
BCC Ayuda Mutua de Gangi

“Soy responsable de verificar y analizar las transacciones, comprobar la regularidad de las operaciones diarias mantenidas por el Archivo Único de Datos Informáticos, identificar transacciones sospechosas, impartir formación y supervisar la evolución de la normativa.”

La Federación Siciliana de Centros de Comunicación Empresarial (CCE) me propuso cursar el Máster, y lo acogí con entusiasmo debido a la necesidad constante de profundizar en aspectos que a menudo se pasan por alto en la vida cotidiana. Considero que la organización del Máster ha realizado un trabajo excelente, tanto por la calidad de la formación y la metodología de enseñanza, que utiliza una plataforma de aprendizaje electrónico, como por el apoyo docente que recibí de la administración y la oficina técnica.

La calidad del profesorado fue excelente y todos demostraron gran profesionalidad. El programa de máster ofreció una visión general amplia, pero contextualizada, de todos los aspectos del sector de la lucha contra el blanqueo de capitales, con referencias interesantes y perspectivas sobre áreas menos tratadas en el día a día, pero igualmente importantes, como la lucha contra la financiación del terrorismo o el programa de formación SOS.