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Masters ejecutivos
Diploma de Máster Ejecutivo Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) – Incluye certificación AMLACert y CAMS.
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Diploma de Máster Ejecutivo Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) – Incluye certificación AMLACert y CAMS.
Que aprenderas
El Diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales es reconocido por los expertos como el programa de formación líder en Italia en esta materia. Es el único programa italiano que certifica oficialmente la posesión de las competencias requeridas al graduarse. Está diseñado para capacitar a profesionales clave en las áreas de Gestor y Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales, actualmente exigidas por todos los bancos, compañías de seguros y demás entidades sujetas a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Al finalizar el programa, los graduados recibirán la certificación AMLACERT® (Certificación Avanzada en Prevención del Blanqueo de Capitales).
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Masters ejecutivos
Máster Ejecutivo en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
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Máster Ejecutivo en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
Que aprenderas
El Diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales es reconocido por los expertos como el programa de formación líder en Italia en esta materia. Es el único programa italiano que certifica oficialmente la posesión de las competencias requeridas al graduarse. Está diseñado para capacitar a profesionales clave en las áreas de Gestor y Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales, actualmente exigidas por todos los bancos, compañías de seguros y demás entidades sujetas a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Al finalizar el programa, los graduados recibirán la certificación AMLACERT® (Certificación Avanzada en Prevención del Blanqueo de Capitales).
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Máster Ejecutivo especializado en AML Gaming
Que aprenderas
La industria del juego muestra un creciente interés en innovaciones regulatorias profundas, y las normativas contra el blanqueo de capitales se han convertido en un pilar fundamental para garantizar que las operaciones de los operadores cumplan plenamente con los principios de legalidad que rigen la industria. El programa de Máster tiene como objetivo definir las directrices para la implementación de las nuevas normativas contra el blanqueo de capitales en el sector del juego, teniendo en cuenta las importantes obligaciones que deben cumplir distribuidores y operadores en esta materia, incluyendo los nuevos requisitos de diligencia debida, mantenimiento de registros e informe de transacciones sospechosas.
