Quiénes somos
02/12/2022 2025-06-24 15:08Quiénes somos
Sobre nosotros
escuela europea
de gestión bancaria
La Escuela Europea de Gestión Bancaria se fundó hace 28 años. En más de un cuarto de siglo, ha graduado a miles de estudiantes y cuenta entre sus clientes con importantes grupos de los sectores bancario, de seguros y de juegos de azar.
Su división, la Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo, se ha convertido en el programa de referencia para los especialistas del sector. El Diploma en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo está homologado a nivel europeo y reconocido por los expertos como la mejor formación italiana e internacional en este ámbito.
La Escuela forma a directivos y especialistas en la lucha contra el blanqueo de capitales y expide certificados que acreditan las competencias adquiridas, de conformidad con las directivas de la UE en este ámbito. Asimismo, forma y certifica a especialistas en Conozca a su Cliente (KYC), Cumplimiento Normativo y Lucha contra la Financiación del Terrorismo (CFT).
Su división, la Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo, se ha convertido en el programa de referencia para los especialistas del sector. El Diploma en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo está homologado a nivel europeo y reconocido por los expertos como la mejor formación italiana e internacional en este ámbito.
La Escuela forma a directivos y especialistas en la lucha contra el blanqueo de capitales y expide certificados que acreditan las competencias adquiridas, de conformidad con las directivas de la UE en este ámbito. Asimismo, forma y certifica a especialistas en Conozca a su Cliente (KYC), Cumplimiento Normativo y Lucha contra la Financiación del Terrorismo (CFT).
La Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo è fue seleccionado como Único socio italiano de ACAMS (Asociación de Especialistas Certificados en Lucha contra el Blanqueo de Dinero), la organización más grande mundo dedicado a la formación y certificación de profesionales en el prevención de delitos financieros.
Esta prestigiosa colaboración nació para ofrecer a nuestros estudiantes cursos de formación que cumplen con los más altos estándares internacionales, certificando habilidades en el campo de AML (Antilavado de Dinero), CFT (Financiamiento del Terrorismo), KYC (Conozca a su Cliente), Riesgo y Cumplimiento, Sanciones e OSINT.
Al elegir nuestros programas de maestría, no solo tendrá acceso a una excelente formación, sino que también obtendrá certificaciones reconocidas a nivel mundial, esenciales para consolidarse como líder en el campo del lavado de dinero y la prevención de delitos financieros.