La Escuela Europea de Gestión Bancaria se fundó hace 28 años. En más de un cuarto de siglo, ha graduado a miles de estudiantes y cuenta entre sus clientes con importantes grupos de los sectores bancario, de seguros y de juegos de azar.

Su división, la Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo, se ha convertido en el programa de referencia para los especialistas del sector. El Diploma en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo está homologado a nivel europeo y reconocido por los expertos como la mejor formación italiana e internacional en este ámbito.

La Escuela forma a directivos y especialistas en la lucha contra el blanqueo de capitales y expide certificados que acreditan las competencias adquiridas, de conformidad con las directivas de la UE en este ámbito. Asimismo, forma y certifica a especialistas en Conozca a su Cliente (KYC), Cumplimiento Normativo y Lucha contra la Financiación del Terrorismo (CFT).