Trabajo en la Oficina de Prevención del Blanqueo de Capitales de IVRI SpA, en la sección administrativa. Mis principales funciones incluyen la debida diligencia, la elaboración de perfiles de clientes y la gestión de las relaciones con otros organismos de supervisión y con el responsable del departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Decidí inscribirme en el programa de maestría en Prevención del Lavado de Dinero por motivos profesionales; yo era la única persona de contacto en la materia. Por lo tanto, surgió la necesidad de un programa de maestría integral que proporcionara las bases para la gestión de la función de prevención del lavado de dinero.
Descubrí la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales en internet mientras investigaba sobre el tema.
En una escala del 1 al 10, califico el trabajo realizado por la Secretaría de Organización y Docencia entre un 8 y un 9. La calidad de los docentes fue excelente, obteniendo un 9. Algunos mostraron mayor empatía, mientras que otros se limitaron a seguir las diapositivas e interactuaron menos.
El programa de maestría me ayudó muchísimo; me brindó una perspectiva integral sobre la organización de oficinas y el trabajo. Fue una oportunidad para ir más allá de la lucha contra el lavado de dinero y profundizar en otros temas que no había abordado anteriormente, como el cumplimiento normativo.
Las habilidades que he adquirido me han resultado muy útiles en mi trabajo diario. Gracias al programa de maestría, he logrado una comprensión más profunda de las tareas específicas que se deben realizar, como la organización y estructura de la oficina, las medidas de seguridad, cómo evitar los riesgos de lavado de dinero de los clientes y la identificación de la documentación que se debe preparar en caso de una auditoría de debida diligencia.
Sí, recomiendo totalmente al Maestro.