Mañana a las 14:30 en el prestigioso Palazzo Turati de Milán, sede histórica de la Cámara de Comercio Milán – Monza Brianza – Lodi tendrá lugar el Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales organizado por Escuela Europea de Gestión Bancaria e Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo en colaboración con Asociación de Proveedores de Servicios de Pago (APSP).

El tema es "Banca, pagos y juegos: nuevos desafíos para las partes obligadas. De la inteligencia artificial al registro de beneficiarios finales y el nuevo rol del director ejecutivo de lucha contra el blanqueo de capitales". El evento, moderado por el corresponsal de Il Giornale, Feliz Manti y en la que también se premiará a las organizaciones que inviertan en formación contra el blanqueo de capitales, participarán, entre otras, las siguientes: Maurice Pimpinella
(Presidente de Apsp – Asociación de Proveedores de Servicios de Pago), el gerente de Mef isabel fontanaBruna Szego, Jefa de la Unidad responsable de la Regulación y Supervisión en materia de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Banco de Italia – Eurosistema de Italia y el Director del Departamento contra el Blanqueo de Capitales, General Michele Carbone, quien presentará los procedimientos contra el blanqueo de capitales aplicados al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR). También se espera la intervención del Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Bankitalia. Alfredo Tidu, que hablará sobre la evolución del análisis SOS con inteligencia artificial y también sobre Pier Giuseppe Giribone (Banco de Carige),Claudio Giordani (Compliance Management srl), Alberto Armani (Intesa Sanpaolo), Simone Barbieri (Grupo Cerved SpA), Manuela Belmonte (SISAL), el experto en delitos financieros Emmanuel Di Fenza Simona Godio para ASSOSIM y Fabrizio Vedana Vedana, abogada y directora de Across Group.