El séptimo módulo del Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales de la Escuela Italiana de Prevención del Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo concluyó la semana pasada para los alumnos de Milán, Roma y Bari. La evolución del marco sancionador fue el tema central de las clases impartidas por el abogado Valerio Vallefuoco, miembro del Comité de Prevención del Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Milán y vicepresidente de AssoAML. «La violación de la normativa contra el blanqueo de capitales», explicó, «conlleva la aplicación de sanciones penales y administrativas. Partiendo de la definición de blanqueo de capitales en el Decreto Legislativo 231 de 2007 y de la definición de blanqueo de capitales y autoblanqueo en el Código Penal, examinamos todas las sanciones aplicables». La última sección, dedicada a las sanciones para la lucha contra el terrorismo, fue muy bien recibida por los alumnos.