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Masters ejecutivos
Diploma de Máster Ejecutivo Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) – Incluye certificación AMLACert y CAMS.
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Diploma de Máster Ejecutivo Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) – Incluye certificación AMLACert y CAMS.
Que aprenderas
El Diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales es reconocido por los expertos como el programa de formación líder en Italia en esta materia. Es el único programa italiano que certifica oficialmente la posesión de las competencias requeridas al graduarse. Está diseñado para capacitar a profesionales clave en las áreas de Gestor y Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales, actualmente exigidas por todos los bancos, compañías de seguros y demás entidades sujetas a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Al finalizar el programa, los graduados recibirán la certificación AMLACERT® (Certificación Avanzada en Prevención del Blanqueo de Capitales).
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Masters ejecutivos
Máster Ejecutivo en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
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Máster Ejecutivo en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
Que aprenderas
El Diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales es reconocido por los expertos como el programa de formación líder en Italia en esta materia. Es el único programa italiano que certifica oficialmente la posesión de las competencias requeridas al graduarse. Está diseñado para capacitar a profesionales clave en las áreas de Gestor y Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales, actualmente exigidas por todos los bancos, compañías de seguros y demás entidades sujetas a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Al finalizar el programa, los graduados recibirán la certificación AMLACERT® (Certificación Avanzada en Prevención del Blanqueo de Capitales).
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Máster Ejecutivo especializado en AML Gaming
Que aprenderas
La industria del juego muestra un creciente interés en innovaciones regulatorias profundas, y las normativas contra el blanqueo de capitales se han convertido en un pilar fundamental para garantizar que las operaciones de los operadores cumplan plenamente con los principios de legalidad que rigen la industria. El programa de Máster tiene como objetivo definir las directrices para la implementación de las nuevas normativas contra el blanqueo de capitales en el sector del juego, teniendo en cuenta las importantes obligaciones que deben cumplir distribuidores y operadores en esta materia, incluyendo los nuevos requisitos de diligencia debida, mantenimiento de registros e informe de transacciones sospechosas.
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Máster Ejecutivo AML Lujo
Que aprenderas
¿Por qué nació el AML Luxury Master?
La adopción de la nueva Directiva (UE) 2024/1640 ha conllevado una importante ampliación de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), que afectan a sectores que hasta ahora no habían estado directamente sujetos a la legislación.
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Máster Ejecutivo de la Industria de Yates de Lujo AML
Que aprenderas
¿Por qué nació el AML Luxury Master?
La adopción de la nueva Directiva (UE) 2024/1640 ha conllevado una importante ampliación de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), que afectan a sectores que hasta ahora no habían estado directamente sujetos a la legislación.
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Masters ejecutivos
Máster Ejecutivo en Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Lucha contra el Blanqueo de Capitales
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Máster Ejecutivo en Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Lucha contra el Blanqueo de Capitales
Que aprenderas
En el contexto de las transacciones económicas internacionales, las regulaciones sobre sanciones internacionales, controles de exportación, embargos y restricciones comerciales han adquirido una importancia primordial tanto a nivel europeo como italiano, impactando significativamente el cumplimiento normativo de empresas, bancos y profesionales. La realización de controles reforzados y una debida diligencia en materia de prevención del blanqueo de capitales es esencial para las transacciones con países sujetos a sanciones. Este programa de máster, que ofrece una visión general del marco legislativo europeo e italiano en materia de sanciones, embargos y restricciones comerciales, tiene como objetivo dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para identificar y diferenciar los diversos tipos de sanciones y restricciones internacionales, analizando su interacción con las regulaciones contra el blanqueo de capitales, con especial atención a las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea contra la Federación Rusa y Bielorrusia.
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Máster de posgrado
Máster de posgrado en lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
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Máster de posgrado en lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Que aprenderas
El único programa de Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales en Italia, organizado por la principal escuela de formación bancaria, forma al profesional clave del Gestor de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML Manager), un rol indispensable para todos los intermediarios hoy en día. La prevención del blanqueo de capitales se refiere a la prevención y el combate del dinero, los bienes y otros activos. El objetivo del Máster de Posgrado en Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Cumplimiento Normativo es formar profesionales capaces de desempeñar este rol, tanto como empleados como consultores externos, para bancos, compañías de seguros y demás entidades sujetas a las obligaciones establecidas en el Reglamento 231/2007: entidades de pago, empresas de transferencia de dinero, empresas de juegos de azar y apuestas, compradores de oro, casas de subastas, galerías de arte, etc.
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KYC Ejecutivo Maestro – Conozca a su Cliente
Que aprenderas
El programa de maestría tiene como objetivo proporcionar un análisis sistemático e integral de las directrices legales y regulatorias que las empresas deben seguir para gestionar los riesgos de lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento del terrorismo. El programa aborda las mejores prácticas en gobernanza, gestión de riesgos y control interno para los riesgos de delitos financieros mencionados. Incluye varios estudios de caso, ejercicios y puntos de debate, por lo que será altamente práctico e interactivo.
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Máster Ejecutivo en OSINT y Técnicas Antifraude
Que aprenderas
OSINT, acrónimo de Open Source Intelligence (Inteligencia de Fuentes Abiertas), se refiere al proceso de recopilar información mediante la consulta de fuentes públicas o de acceso abierto. OSINT es la actividad que realiza el personaje de Robert Redford, con nombre en clave "Cóndor", en la película de Sydney Pollack de 1975, "Los tres días del Cóndor". Redford era un analista de la CIA que trabajaba en una oficina clandestina en la ciudad de Nueva York, donde leía y analizaba el contenido de libros, periódicos y revistas de todo el mundo, buscando significados ocultos, códigos secretos e individuos sospechosos. Hoy en día, esta actividad no solo la realizan gobiernos, fuerzas policiales, agencias de inteligencia y otras entidades, sino también organizaciones privadas como grandes corporaciones, bancos e intermediarios financieros, que utilizan cada vez más esta metodología.
