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Masters ejecutivos
Diploma de Máster Ejecutivo Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) – Incluye certificación AMLACert y CAMS.
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Diploma de Máster Ejecutivo Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) – Incluye certificación AMLACert y CAMS.
Que aprenderas
El Diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales es reconocido por los expertos como el programa de formación líder en Italia en esta materia. Es el único programa italiano que certifica oficialmente la posesión de las competencias requeridas al graduarse. Está diseñado para capacitar a profesionales clave en las áreas de Gestor y Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales, actualmente exigidas por todos los bancos, compañías de seguros y demás entidades sujetas a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Al finalizar el programa, los graduados recibirán la certificación AMLACERT® (Certificación Avanzada en Prevención del Blanqueo de Capitales).
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Masters ejecutivos
Máster Ejecutivo en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
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Máster Ejecutivo en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
Que aprenderas
El Diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales es reconocido por los expertos como el programa de formación líder en Italia en esta materia. Es el único programa italiano que certifica oficialmente la posesión de las competencias requeridas al graduarse. Está diseñado para capacitar a profesionales clave en las áreas de Gestor y Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales, actualmente exigidas por todos los bancos, compañías de seguros y demás entidades sujetas a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Al finalizar el programa, los graduados recibirán la certificación AMLACERT® (Certificación Avanzada en Prevención del Blanqueo de Capitales).
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Máster Ejecutivo especializado en AML Gaming
Que aprenderas
La industria del juego muestra un creciente interés en innovaciones regulatorias profundas, y las normativas contra el blanqueo de capitales se han convertido en un pilar fundamental para garantizar que las operaciones de los operadores cumplan plenamente con los principios de legalidad que rigen la industria. El programa de Máster tiene como objetivo definir las directrices para la implementación de las nuevas normativas contra el blanqueo de capitales en el sector del juego, teniendo en cuenta las importantes obligaciones que deben cumplir distribuidores y operadores en esta materia, incluyendo los nuevos requisitos de diligencia debida, mantenimiento de registros e informe de transacciones sospechosas.
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Máster Ejecutivo AML Lujo
Que aprenderas
¿Por qué nació el AML Luxury Master?
La adopción de la nueva Directiva (UE) 2024/1640 ha conllevado una importante ampliación de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), que afectan a sectores que hasta ahora no habían estado directamente sujetos a la legislación.
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Máster Ejecutivo de la Industria de Yates de Lujo AML
Que aprenderas
¿Por qué nació el AML Luxury Master?
La adopción de la nueva Directiva (UE) 2024/1640 ha conllevado una importante ampliación de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), que afectan a sectores que hasta ahora no habían estado directamente sujetos a la legislación.
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Máster de posgrado
Máster de posgrado en lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
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Máster de posgrado en lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Que aprenderas
El único programa de Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales en Italia, organizado por la principal escuela de formación bancaria, forma al profesional clave del Gestor de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML Manager), un rol indispensable para todos los intermediarios hoy en día. La prevención del blanqueo de capitales se refiere a la prevención y el combate del dinero, los bienes y otros activos. El objetivo del Máster de Posgrado en Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Cumplimiento Normativo es formar profesionales capaces de desempeñar este rol, tanto como empleados como consultores externos, para bancos, compañías de seguros y demás entidades sujetas a las obligaciones establecidas en el Reglamento 231/2007: entidades de pago, empresas de transferencia de dinero, empresas de juegos de azar y apuestas, compradores de oro, casas de subastas, galerías de arte, etc.
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Masters ejecutivos
Máster Ejecutivo en Gestión de Riesgos, Cumplimiento Normativo y Controles Internos
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Máster Ejecutivo en Gestión de Riesgos, Cumplimiento Normativo y Controles Internos
Que aprenderas
El curso tiene como objetivo contextualizar el rol de la función de Riesgo en los bancos tras los recientes cambios regulatorios en la supervisión prudencial. La primera parte examina las responsabilidades del Gestor de Riesgo dentro del nuevo sistema de control interno y la interacción óptima con otras funciones corporativas. Posteriormente, se abordan los riesgos de primer y segundo nivel mediante una metodología interactiva y práctica que proporciona a todas las funciones corporativas que necesitan evaluar estrategias diariamente (incluidos los Directores Generales y los miembros del Consejo de Administración) las herramientas operativas para implementar y mantener todos los controles de segundo nivel adecuados, exigidos por la legislación y las mejores prácticas. Al finalizar el curso, los graduados recibirán la Certificación RCACERT®.
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Máster de posgrado en Riesgo, Cumplimiento Normativo y Controles Internos
Que aprenderas
El curso tiene como objetivo contextualizar el rol del Gestor de Riesgos en el sector bancario tras los recientes cambios regulatorios en la supervisión prudencial. La primera parte examina las funciones del Gestor de Riesgos dentro del nuevo sistema de control interno y la interacción óptima con otras funciones corporativas. Posteriormente, se abordan los riesgos de primer y segundo nivel mediante una metodología interactiva y práctica, lo que permite al Gestor de Riesgos implementar y mantener todos los controles de segundo nivel necesarios según la normativa y las mejores prácticas. Al finalizar el programa de formación, los graduados obtendrán el título de "Jefe de Gestión de Riesgos y Controles Internos en Bancos" y se inscribirán en el registro profesional correspondiente de la Escuela Europea de Gestión Bancaria.
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KYC Ejecutivo Maestro – Conozca a su Cliente
Que aprenderas
El programa de maestría tiene como objetivo proporcionar un análisis sistemático e integral de las directrices legales y regulatorias que las empresas deben seguir para gestionar los riesgos de lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento del terrorismo. El programa aborda las mejores prácticas en gobernanza, gestión de riesgos y control interno para los riesgos de delitos financieros mencionados. Incluye varios estudios de caso, ejercicios y puntos de debate, por lo que será altamente práctico e interactivo.
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Máster – Licenciatura en Banca y Finanzas – Formación online
Que aprenderas
El Máster de Posgrado en Banca y Finanzas está diseñado para proporcionar a los directivos los conocimientos necesarios de formación bancaria para trabajar en bancos o empresas financieras, con las habilidades necesarias para abordar de forma profesional y flexible los problemas en constante evolución relacionados con los aspectos económicos, financieros y de gestión de las entidades de crédito, las empresas financieras y los negocios.
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