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KYC Ejecutivo Maestro – Conozca a su Cliente
Que aprenderas
El programa de maestría tiene como objetivo proporcionar un análisis sistemático e integral de las directrices legales y regulatorias que las empresas deben seguir para gestionar los riesgos de lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento del terrorismo. El programa aborda las mejores prácticas en gobernanza, gestión de riesgos y control interno para los riesgos de delitos financieros mencionados. Incluye varios estudios de caso, ejercicios y puntos de debate, por lo que será altamente práctico e interactivo.
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Curso de especialización KYC – Conozca a su cliente
Que aprenderas
El curso está diseñado para garantizar que los profesionales de la gestión de riesgos de delitos financieros adquieran los conocimientos necesarios para gestionar de forma eficiente y eficaz los riesgos de blanqueo de capitales, evasión fiscal, delitos financieros y financiación del terrorismo dentro de sus organizaciones. El curso se centra en estos temas y en aspectos específicos de gobernanza y controles internos identificados por organismos reguladores internacionales y locales.
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