Cursos sobre sanciones internacionales

En el contexto de las transacciones económicas internacionales, las regulaciones sobre sanciones internacionales, controles de exportación, embargos y restricciones comerciales han adquirido una importancia primordial tanto a nivel europeo como italiano, impactando significativamente el cumplimiento normativo de empresas, bancos y profesionales. La realización de controles reforzados y una debida diligencia en materia de prevención del blanqueo de capitales es esencial para las transacciones con países sujetos a sanciones. Este programa de máster, que ofrece una visión general del marco legislativo europeo e italiano en materia de sanciones, embargos y restricciones comerciales, tiene como objetivo dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para identificar y diferenciar los diversos tipos de sanciones y restricciones internacionales, analizando su interacción con las regulaciones contra el blanqueo de capitales, con especial atención a las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea contra la Federación Rusa y Bielorrusia.