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Curso sobre Riesgos y Cumplimiento
Que aprenderas
El curso tiene como objetivo contextualizar el rol del gestor de riesgos en los bancos tras los recientes cambios regulatorios en la supervisión prudencial. La primera parte examina las funciones del gestor de riesgos dentro del nuevo sistema de control interno y la interacción óptima con otras funciones corporativas. Posteriormente, se abordan los riesgos de primer y segundo nivel mediante una metodología interactiva y altamente práctica, que permite al gestor de riesgos implementar y mantener todas las salvaguardas de segundo nivel necesarias según las regulaciones y las mejores prácticas.
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Curso de especialización KYC – Conozca a su cliente
Que aprenderas
El curso está diseñado para garantizar que los profesionales de la gestión de riesgos de delitos financieros adquieran los conocimientos necesarios para gestionar de forma eficiente y eficaz los riesgos de blanqueo de capitales, evasión fiscal, delitos financieros y financiación del terrorismo dentro de sus organizaciones. El curso se centra en estos temas y en aspectos específicos de gobernanza y controles internos identificados por organismos reguladores internacionales y locales.
