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Masters ejecutivos
Diploma de Máster Ejecutivo Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) – Incluye certificación AMLACert y CAMS.
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Diploma de Máster Ejecutivo Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) – Incluye certificación AMLACert y CAMS.
Que aprenderas
El Diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales es reconocido por los expertos como el programa de formación líder en Italia en esta materia. Es el único programa italiano que certifica oficialmente la posesión de las competencias requeridas al graduarse. Está diseñado para capacitar a profesionales clave en las áreas de Gestor y Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales, actualmente exigidas por todos los bancos, compañías de seguros y demás entidades sujetas a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Al finalizar el programa, los graduados recibirán la certificación AMLACERT® (Certificación Avanzada en Prevención del Blanqueo de Capitales).
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Masters ejecutivos
Máster Ejecutivo en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
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Máster Ejecutivo en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
Que aprenderas
El Diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales es reconocido por los expertos como el programa de formación líder en Italia en esta materia. Es el único programa italiano que certifica oficialmente la posesión de las competencias requeridas al graduarse. Está diseñado para capacitar a profesionales clave en las áreas de Gestor y Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales, actualmente exigidas por todos los bancos, compañías de seguros y demás entidades sujetas a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Al finalizar el programa, los graduados recibirán la certificación AMLACERT® (Certificación Avanzada en Prevención del Blanqueo de Capitales).
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Máster Ejecutivo especializado en AML Gaming
Que aprenderas
La industria del juego muestra un creciente interés en innovaciones regulatorias profundas, y las normativas contra el blanqueo de capitales se han convertido en un pilar fundamental para garantizar que las operaciones de los operadores cumplan plenamente con los principios de legalidad que rigen la industria. El programa de Máster tiene como objetivo definir las directrices para la implementación de las nuevas normativas contra el blanqueo de capitales en el sector del juego, teniendo en cuenta las importantes obligaciones que deben cumplir distribuidores y operadores en esta materia, incluyendo los nuevos requisitos de diligencia debida, mantenimiento de registros e informe de transacciones sospechosas.
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Máster Ejecutivo en Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Lucha contra el Blanqueo de Capitales
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Máster Ejecutivo en Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Lucha contra el Blanqueo de Capitales
Que aprenderas
En el contexto de las transacciones económicas internacionales, las regulaciones sobre sanciones internacionales, controles de exportación, embargos y restricciones comerciales han adquirido una importancia primordial tanto a nivel europeo como italiano, impactando significativamente el cumplimiento normativo de empresas, bancos y profesionales. La realización de controles reforzados y una debida diligencia en materia de prevención del blanqueo de capitales es esencial para las transacciones con países sujetos a sanciones. Este programa de máster, que ofrece una visión general del marco legislativo europeo e italiano en materia de sanciones, embargos y restricciones comerciales, tiene como objetivo dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para identificar y diferenciar los diversos tipos de sanciones y restricciones internacionales, analizando su interacción con las regulaciones contra el blanqueo de capitales, con especial atención a las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea contra la Federación Rusa y Bielorrusia.
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Masters ejecutivos
Máster Ejecutivo en Gestión de Riesgos, Cumplimiento Normativo y Controles Internos
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Máster Ejecutivo en Gestión de Riesgos, Cumplimiento Normativo y Controles Internos
Que aprenderas
El curso tiene como objetivo contextualizar el rol de la función de Riesgo en los bancos tras los recientes cambios regulatorios en la supervisión prudencial. La primera parte examina las responsabilidades del Gestor de Riesgo dentro del nuevo sistema de control interno y la interacción óptima con otras funciones corporativas. Posteriormente, se abordan los riesgos de primer y segundo nivel mediante una metodología interactiva y práctica que proporciona a todas las funciones corporativas que necesitan evaluar estrategias diariamente (incluidos los Directores Generales y los miembros del Consejo de Administración) las herramientas operativas para implementar y mantener todos los controles de segundo nivel adecuados, exigidos por la legislación y las mejores prácticas. Al finalizar el curso, los graduados recibirán la Certificación RCACERT®.
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Máster Ejecutivo en Administración de Empresas (MBA) con especialización en Banca.
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Máster Ejecutivo en Administración de Empresas (MBA) con especialización en Banca.
Que aprenderas
El único MBA en Banca que se ofrece en Italia, está organizado por la escuela de banca más importante del país. Este MBA representa el máximo nivel de especialización a nivel mundial en formación directiva. Está diseñado para personas con pasión por el trabajo en equipo y al menos dos o tres años de experiencia laboral, que desean impulsar su futuro profesional con el objetivo de alcanzar puestos de liderazgo en empresas multinacionales.
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KYC Ejecutivo Maestro – Conozca a su Cliente
Que aprenderas
El programa de maestría tiene como objetivo proporcionar un análisis sistemático e integral de las directrices legales y regulatorias que las empresas deben seguir para gestionar los riesgos de lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento del terrorismo. El programa aborda las mejores prácticas en gobernanza, gestión de riesgos y control interno para los riesgos de delitos financieros mencionados. Incluye varios estudios de caso, ejercicios y puntos de debate, por lo que será altamente práctico e interactivo.
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Máster Ejecutivo en OSINT y Técnicas Antifraude
Que aprenderas
OSINT, acrónimo de Open Source Intelligence (Inteligencia de Fuentes Abiertas), se refiere al proceso de recopilar información mediante la consulta de fuentes públicas o de acceso abierto. OSINT es la actividad que realiza el personaje de Robert Redford, con nombre en clave "Cóndor", en la película de Sydney Pollack de 1975, "Los tres días del Cóndor". Redford era un analista de la CIA que trabajaba en una oficina clandestina en la ciudad de Nueva York, donde leía y analizaba el contenido de libros, periódicos y revistas de todo el mundo, buscando significados ocultos, códigos secretos e individuos sospechosos. Hoy en día, esta actividad no solo la realizan gobiernos, fuerzas policiales, agencias de inteligencia y otras entidades, sino también organizaciones privadas como grandes corporaciones, bancos e intermediarios financieros, que utilizan cada vez más esta metodología.
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Máster Ejecutivo en FATCA y CRS
Que aprenderas
La normativa FATCA, aprobada en marzo de 2010, incluye una serie de disposiciones contra la evasión fiscal que, al ampliar los requisitos de divulgación para las instituciones financieras no estadounidenses (incluidos los fondos de inversión) que mantienen inversiones directa o indirectamente en EE. UU., están diseñadas para perseguir a los ciudadanos estadounidenses que utilizan vehículos extranjeros para ocultar sus ingresos. El régimen CRS, tal como se debatió en la cumbre del G20 de 2013, exige a todas las instituciones financieras que implementen procedimientos de debida diligencia tanto para los clientes existentes como para los nuevos, con el fin de identificar correctamente a las contrapartes, en particular al beneficiario final. Además, esta información debe proporcionarse periódicamente a la autoridad tributaria competente, la cual deberá intercambiarla con personas con igual autoridad en otros países.
