Código 20 – El papel de los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en las actividades internacionales

Presentación

Este curso abarca los fundamentos de las sanciones internacionales, el control de exportaciones y la lucha contra el blanqueo de capitales, combinando los fundamentos normativos con la dinámica operativa. Se analiza el sistema de prevención de la financiación del terrorismo, definiendo las responsabilidades de los implicados y los procedimientos para la congelación de fondos. Finalmente, el estudio se centra en las restricciones derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania, la protección de los derechos humanos y las normas comerciales para artículos de doble uso.

estructura

El curso tiene una duración aproximada de tres horas. Incluye un importante componente práctico, con el análisis de casos reales propuestos por los propios alumnos, que posteriormente se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor. Cada curso otorga dos créditos de formación, necesarios para la renovación de las certificaciones de la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) y la certificación CAMS.

Programa