Código 22 – Identificación, evaluación, mitigación y gestión eficaz de los riesgos asociados a las medidas restrictivas de la UE.
Acerca de este curso
Presentación
El curso analiza la dinámica fundamental de las sanciones internacionales, desde las definiciones teóricas hasta las operaciones comerciales. Se describen las medidas restrictivas y las políticas de cumplimiento de la Unión Europea, proporcionando una guía esencial para mitigar riesgos y comprender las medidas contra la Federación Rusa. Posteriormente, el curso explora la estructura de los programas internos de cumplimiento, ayudando a las organizaciones a implementar sistemas de control eficaces.
estructura
El curso tiene una duración aproximada de tres horas. Incluye un importante componente práctico, con el análisis de casos reales propuestos por los propios alumnos, que posteriormente se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor. Cada curso otorga dos créditos de formación, necesarios para la renovación de las certificaciones de la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) y la certificación CAMS.
Programa
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