Código 24 – Control de las actividades en el sector del juego en Italia, incluyendo la lucha contra el blanqueo de capitales.

Sbs

Última actualización: 28/05/2026

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Acerca de este curso

Presentación

Este curso examina el marco de supervisión y las actividades de control en el sector público del juego en Italia, relacionando la evolución regulatoria con los objetivos de protección operativa. Se describe el marco histórico de la legislación, desde la Ley Consolidada de 1931 hasta la ley habilitante de 2023 para la reforma tributaria, ofreciendo información sobre el modelo de concesión estatal y la protección de las personas vulnerables. Posteriormente, el curso profundiza en la organización de la Agencia de Aduanas y Monopolios (ADM), centrándose en los requisitos contra el blanqueo de capitales según el Decreto Legislativo 231/2007, los indicadores de riesgo y la cooperación institucional con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Comité de Seguridad Financiera.

estructura

El curso tiene una duración aproximada de tres horas. Incluye un importante componente práctico, con el análisis de casos reales propuestos por los propios alumnos, que posteriormente se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor. Cada curso otorga dos créditos de formación, necesarios para la renovación de las certificaciones de la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) y la certificación CAMS.

Programa

Función y misión de ADM:
El control estatal del sector del juego para garantizar los ingresos del Tesoro y proteger a los ciudadanos.
Marco regulatorio y reserva estatal:
la evolución de las leyes para garantizar la legalidad y prevenir la infiltración criminal.
Estadística:
Tendencia en la recaudación de impuestos e ingresos entre 2013 y 2024.
Tipos de juego:
Análisis del impacto de las diferentes categorías (lotería, apuestas, máquinas, etc.) en el mercado.
Organización de los controles:
Distinción entre controles ordinarios y específicos, con especial atención a la seguridad tecnológica y la vigilancia digital.
Lucha contra el juego ilegal:
procedimientos para bloquear sitios no autorizados y monitorear la red física.
Anticiclaje (AML):
Obligaciones de los operadores, indicadores de anomalías y colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Herramientas operativas:
Uso de plataformas informáticas (Sogei, STA, Business Intelligence) y controles encubiertos.

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