Código 23 – Curso sobre fideicomisos y administración fiduciaria: De la teoría a la práctica

Sbs
Última actualización: 27/05/2026
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Acerca de este curso

Presentación

Este curso ofrece una visión general de los fiduciarios y fideicomisos, desde la teoría hasta la práctica. Se describe la legislación pertinente que rige tanto a los fideicomisos como a los fiduciarios, proporcionando un marco legal esencial para comprender estas instituciones. Posteriormente, el curso explora las razones y los usos prácticos de recurrir a un fiduciario o fideicomiso.

estructura

El curso tiene una duración aproximada de tres horas. Incluye un importante componente práctico, con el análisis de casos reales propuestos por los propios alumnos, que posteriormente se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor. Cada curso otorga dos créditos de formación, necesarios para la renovación de las certificaciones de la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) y la certificación CAMS.

Programa

CAPÍTULO 1
Estándares de referencia
CAPÍTULO 2
¿Por qué utilizar un fideicomiso o un fiduciario?
CAPÍTULO 3
Uso del mandato fiduciario y del fideicomiso
CAPÍTULO 4

Proceso operativo
CAPÍTULO 5
Operaciones anómalas a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales
CAPÍTULO 6
Registro de beneficiarios reales

 

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