Curso AML – Monitoreo de transacciones

Presentación

El monitoreo de transacciones, conocido como el monitoreo de transacciones financieras, representa un pilar fundamental para las instituciones financieras y las empresas dedicadas a la prevención y el control de detección de actividades sospechosas, en particular en el contexto del blanqueo de capitalesContrabando de dinero sucio y financiación del terrorismo.
Esta práctica implica supervisión y análisis constantes de la transacciones financieras para identificar comportamientos anómalos o potencialmente ilegal.

estructura

El curso especializado sobre monitoreo de transacciones y SOS está estructurado en dos partes complementarias, cada una fundamental para el comcomprensión y eficacia en la gestión de operaciones financiero:
Parte 1: Monitoreo de transacciones. En la primera parte del curso, veremos... Centrémonos en la monitorización de transacciones.
Parte 2: Notificación de transacciones sospechosas (SOS). En la segunda parte del curso, profundizamos en la notificación de transacciones sospechosas. Sospechoso.

destinatarios

Las cifras involucradas son: Gerentes y especialistas de Función de lucha contra el blanqueo de capitales, delegaciónLucha contra el blanqueo de capitales, responsabilidad SOS, Gerentes y Especialistas Asesoría Legal, Gerentes de Cumplimiento y Auditoría Interna, Gerentes y especialistas en gestión de riesgos, Consultores y liberi profesionales quienes han decidido adquirir una nueva especialización y todos aquellos que trabajan o deseanQuerían trabajar en el sector Conozca a su cliente.

Programa

Premisa
Marco regulatorio nacional e internacional sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Monitoreo de transacciones
Verificar la calidad de la información procesada.
Adquisición de cualquier otra documentación que deba obtenerse del cliente o a través de bases de datos (públicas o privadas).
Definición del proceso para identificar falsos positivos
Análisis de la existencia de los requisitos previos para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Reconstrucibilidad del proceso de evaluación

Denunciar transacciones sospechosas
Análisis de indicadores de anomalías
Origen y destino de los fondos
Conexiones entre sujetos
Proceso de archivo
Formulación de la sospecha

Examen final