Curso de Controles contra el Blanqueo de Capitales sobre el PNRR para Intermediarios Financieros
Acerca de este curso
Presentaciones
El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) representa un hito crucial para el futuro de Italia, en un periodo marcado por profundos cambios y desafíos sin precedentes. En este contexto, el programa Next Generation EU desempeña un papel fundamental en la aceleración de la recuperación económica. Sin embargo, la complejidad y la magnitud de estas iniciativas exigen una supervisión cuidadosa y controles rigurosos para prevenir posibles abusos financieros y garantizar una gestión ética y el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
Nuestro curso de Controles contra el Blanqueo de Capitales para el PNRR, dirigido a intermediarios financieros, está diseñado para proporcionar una comprensión integral de los principios y prácticas necesarios para garantizar que las actividades relacionadas con el PNRR se lleven a cabo de forma legal, ética y en cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
estructura
El curso sobre controles contra el blanqueo de capitales en el PNRR, dirigido a intermediarios financieros, está estructurado en dos partes:
PARTE 1:
El escenario: Analizaremos la importancia del PNRR como una oportunidad fundamental para el futuro de Italia, en un contexto de profundos e inéditos cambios económicos y sociales. Debatiremos el papel crucial que desempeña el programa Next Generation EU en la promoción del crecimiento económico.
Comunicaciones de la UIF: Durante el curso, analizaremos las comunicaciones emitidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Estas comunicaciones son fundamentales para comprender y aplicar los controles contra el lavado de dinero. Examinaremos en detalle la Disposición del 23 de abril de 2018, relativa a los informes de las oficinas de la administración pública, la Comunicación del 16 de abril de 2020 en respuesta a la emergencia por COVID-19, los esquemas de delitos fiscales del 10 de noviembre de 2020 y las comunicaciones posteriores.
PARTE 2:
Fundamentos de la obligación de informar aplicados a las cuestiones del PNRR: Desde el delito subyacente hasta la concienciación del cliente, los procesos de debida diligencia e identificación, pasando por la obligación de abstenerse, el seguimiento continuo y constante, el análisis de anomalías y la presentación de informes al UIF.
Casos prácticos: Para afianzar la comprensión de los participantes, abordaremos casos prácticos basados en situaciones reales. Esto permitirá a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos para gestionar de forma eficaz y responsable las actividades relacionadas con el NRRP y el programa Next Generation EU.
Programa
El paisaje
Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, Italia del Mañana y el Programa de la Próxima Generación de la UE
Comunicaciones de UIF
– Disposición de 23 de abril de 2018 (Informes de las oficinas de la administración pública)
– Comunicación del 16 de abril de 2020 (Covid)
– Informe sobre delitos fiscales del 10 de noviembre de 2020
– Comunicación del 11 de febrero de 2021 (Covid)
– Comunicación del 11 de abril de 2022 (Covid y PNRR)
– Comunicado de prensa del 29 de mayo de 2023 (Informes y comunicaciones de SOS relacionadas con el PNRR)
– Boletín informativo n.° 2 de junio de 2023 (Información de emergencia relacionada con el PNRR)
Los fundamentos de la obligación de informar aplicada a las cuestiones del PNRR
– Delito subyacente
– Conocimiento del cliente, diligencia debida y procesos de identificación
– Obligación de abstenerse
– Monitoreo continuo y constante
– Análisis de anomalías
– Informar al UIF
Casos prácticos
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