Curso de Controles contra el Lavado de Dinero sobre el PNRR para Oficinas de la Administración Pública
Acerca de este curso
Presentaciones
El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) representa un pilar fundamental para el futuro de Italia, en un período marcado por profundos cambios y desafíos sin precedentes.
En este contexto, el programa Next Generation EU desempeña un papel fundamental en la aceleración de la recuperación económica. Sin embargo, la complejidad y la magnitud de estas iniciativas exigen una supervisión minuciosa y controles rigurosos para prevenir posibles abusos financieros y garantizar una gestión ética y el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
Nuestro curso sobre Controles contra el Blanqueo de Capitales para el PNRR, dirigido a las Administraciones Públicas, está diseñado para proporcionar una comprensión integral de los principios y prácticas necesarios para garantizar que las actividades relacionadas con el PNRR se lleven a cabo de forma legal, ética y en pleno cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
estructura
El curso sobre controles contra el blanqueo de capitales en el PNRR, dirigido a intermediarios financieros, está estructurado en dos partes:
PARTE 1
contexto: Analizaremos la importancia del PNRR como una oportunidad clave para el futuro de Italia, en un contexto de profundos e inéditos cambios económicos y sociales. Asimismo, profundizaremos en el papel fundamental que desempeña el programa Next Generation EU en la promoción del crecimiento económico.
Comunicaciones de la UIF: Durante el curso, profundizaremos en las comunicaciones emitidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Estas comunicaciones constituyen la base fundamental para comprender y aplicar los controles contra el blanqueo de capitales. Analizaremos en detalle la Disposición del 23 de abril de 2018, relativa a los informes de las Administraciones Públicas, la Comunicación del 16 de abril de 2020 en respuesta a la emergencia por COVID-19, los esquemas de delitos fiscales del 10 de noviembre de 2020 y las comunicaciones posteriores.
PARTE 2
Fundamentos de la obligación de informar aplicados a las cuestiones del PNRR:
Desde el delito subyacente hasta el conocimiento del cliente, la obligación de abstenerse, la vigilancia continua y constante, la comunicación de datos e información sobre transacciones sospechosas, los indicadores de anomalías, los métodos y plazos de comunicación, el papel del gestor y la estructura organizativa relacionada, y las obligaciones de confidencialidad y conservación.
Relación con el UIF y acceso por parte del GdF o el DIA: Analizaremos cómo gestionar eficazmente las relaciones con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y abordar el acceso de la Guardia di Finanza (GdF) o la Dirección de Investigación Antimafia (DIA). Indicadores de anomalías: Examinaremos en profundidad los indicadores relacionados con la identidad o el comportamiento de la entidad a la que se refiere la transacción, los métodos de solicitud o ejecución de transacciones, e indicadores específicos para sectores como la contratación pública, los contratos públicos, la financiación pública, el sector inmobiliario y el comercio.
Casos prácticos: Para consolidar la comprensión, abordaremos casos prácticos basados en situaciones reales, lo que permitirá a los participantes aplicar eficazmente los conocimientos adquiridos en la gestión de actividades relacionadas con el PNRR.
Programa
El paisaje
Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, Italia del Mañana y el Programa de la Próxima Generación de la UE
Notas sobre las comunicaciones de UIF
– Disposición de 23 de abril de 2018 (Informes de las oficinas de la administración pública)
– Comunicación del 16 de abril de 2020 (Covid)
– Esquemas de delitos fiscales del 10 de noviembre de 2020.
– Comunicación del 11 de febrero de 2021 (Covid)
– Comunicación del 11 de abril de 2022 (Covid y PNRR)
– Comunicado de prensa del 29 de mayo de 2023 (Informes y comunicaciones SOS relacionadas con el PNRR)
– Boletín informativo n.º 2 de junio de 2023 (Información de emergencia relacionada con el PNRR)
Los fundamentos de la obligación de informar aplicada a las cuestiones del PNRR
– Delito subyacente
– Conocimiento del usuario
– Abstención
– Monitoreo continuo y constante
– Comunicación de datos e información relativa a transacciones sospechosas
– Comunicaciones
– Indicadores de anomalías
– Métodos y contenido de las comunicaciones
- Términos y condiciones
- Contenido
– Datos de identificación
– Elementos de información en formato estructurado
– Elementos descriptivos de forma libre
– Documentos adjuntos
– Comunicación de reemplazo
– Enlace de comunicaciones
– El rol del gerente y la estructura organizativa relacionada
– Obligaciones de confidencialidad y retención
Relación con el UIF
Acceso por la Guardia di Finanza o la DIA Indicadores de anomalías
– Indicadores relacionados con la identidad o el comportamiento del sujeto al que se refiere la transacción.
– Indicadores relacionados con los métodos (de solicitud o ejecución) de las operaciones
– Indicadores para el sector de contratación pública y contratos
– Indicadores para el sector de financiación pública
– Sector inmobiliario y comercial
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