Curso de especialización en lucha contra el blanqueo de capitales – Formación profesional
Acerca de este curso
Presentación
El curso profesional de lucha contra el blanqueo de capitales ahora está reconocido por Expertos como los mejores en formación italiana en lucha contra el blanqueo de capitales. Único Ruta italiana para certificar oficialmente la posesión de habilidades al salir de la escuela. Está destinado a capacitar a las figuras profesionales importantes del Especialista en AML, hoy en día. solicitado por todos los bancos, compañías de seguros y demás destinatarios de la obligaciones contra el blanqueo de capitales.
Al finalizar el curso, los graduados recibirán el Certificación Internacional de Primer Grado AMLCERT®.
Ubicación
El curso sobre prevención del blanqueo de capitales está disponible y puede utilizarse de las siguientes maneras:
– Aula física
– Aula virtual
– Aprendizaje electrónico
destinatarios
Gerentes y especialistas en la función de lucha contra el blanqueo de capitales, delegados de lucha contra el blanqueo de capitales, gerentes de SOS, gerentes y especialistas legales, gerentes de cumplimiento normativo y auditoría interna, gerentes y especialistas en gestión de riesgos. También se aceptan recién graduados del programa de maestría de un año de duración.
Certificado del curso
Al finalizar el curso de formación, cada alumno podrá obtener el Certificado del Curso de Especialización en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que acredita la asistencia y la adquisición de competencias especializadas, verificadas mediante exámenes finales escritos y orales administrados a través de la plataforma de aprendizaje electrónico de la Escuela.
El logro está sujeto a las siguientes condiciones:
- Asistencia regular a las clases presenciales;
- Asistencia regular a las clases en la plataforma de aprendizaje electrónico;
- aprobar las pruebas escritas requeridas;
- superar las pruebas proporcionadas en la plataforma de aprendizaje electrónico;
La expedición del certificado y demás cualificaciones está, sin embargo, sujeta a la asistencia regular a las clases (al menos el 80% de los días).
estructura
20 módulos modo Mezclado (10 presenciales + 10 de aprendizaje electrónico) + 1 programa de conferencia adicional.
El curso tiene una duración de 4 meses y está organizado en 12 módulos que se imparten en modalidad semipresencial.
Cada módulo incluye un día de instrucción presencial y tres semanas de aprendizaje en línea. El módulo de aprendizaje en línea complementa el módulo presencial, profundizando en los temas y permitiendo la certificación de las habilidades adquiridas mediante pruebas de evaluación, con una duración promedio de 10 minutos diarios. La enseñanza del curso incluye una importante práctica, con tardes dedicadas al análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios estudiantes en los días previos al curso, y que son objeto de análisis y debate en grupo o de ejercicios dirigidos por el instructor.
Programa
MÓDULO 1 – Transmisión en directo en el aula
Mesa redonda inaugural con la participación de los profesores del Máster.
MÓDULO 2 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 3 – Transmisión en directo en el aula
Marco regulatorio nacional e internacional sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 4 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 5 – Transmisión en directo en el aula
KYC – Diligencia debida y titularidad real
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 6 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 7 – Transmisión en directo en el aula
KYC – Enfoque basado en el riesgo
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 8 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 9 – Transmisión en directo en el aula
Informes de transacciones sospechosas, monitoreo de transacciones y lucha contra el terrorismo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 10 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 11 – Transmisión en directo en el aula
Tributación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (CRS)
FATCA y DAC6
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 12 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 13 – Transmisión en directo en el aula
Técnicas de reciclaje utilizadas a nivel nacional e internacional
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 14 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 15 – Transmisión en directo en el aula
delitos fiscales
Casos concretos/Operaciones actuales
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 16 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 17 – Transmisión en directo en el aula
Técnicas OSINT para respaldar las actividades de debida diligencia
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 18 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 19 – en aula física/virtual
Examen final
MÓDULO 20 – en el aprendizaje electrónico
Examen final
Tus instructores
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