Curso de especialización FATCA CRS/DAC6

Presentación

El Congreso de los Estados Unidos ha estimado que el país pierde aproximadamente 100 mil millones de dólares anuales debido a los llamados abusos fiscales en paraísos fiscales. Por este motivo, el gobierno estadounidense promulgó la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), una medida que exige que las instituciones financieras extranjeras se conviertan en entidades sujetas al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).
La normativa FATCA, aprobada en marzo de 2010, incluye una serie de disposiciones contra la evasión fiscal que, al ampliar los requisitos de información para las instituciones financieras no estadounidenses (incluidos los fondos de inversión) que mantienen inversiones directa o indirectamente en los EE. UU., tienen como objetivo a los ciudadanos estadounidenses que utilizan vehículos extranjeros para ocultar sus ingresos.
El curso ofrece capacitación avanzada a todos los profesionales para que puedan cumplir plenamente con los requisitos de los acuerdos entre gobiernos estatales, los cuales exigen una colaboración activa para identificar ingresos ocultos. Específicamente, el curso está dirigido a quienes son responsables de las funciones de cumplimiento, legales, tributarias, organizativas y de gestión administrativa.
La jornada de estudio y debate tiene como objetivo proporcionar a los participantes la información y la documentación esenciales para que puedan cumplir de forma responsable con las disposiciones reglamentarias dictadas por la normativa "FATCA".

Programa