Curso sobre prevención del blanqueo de capitales para miembros del consejo de administración: Un nuevo estándar en la gobernanza bancaria

Presentación

Las recientes regulaciones del Banco de Italia han puesto de relieve la necesidad de contar con un representante específico para la lucha contra el blanqueo de capitales en los consejos de administración de los bancos. Nuestro curso para representantes de la lucha contra el blanqueo de capitales en consejos de administración está diseñado para preparar a los directivos para esta función crucial, garantizando que los bancos cumplan con la normativa vigente y promuevan la transparencia e integridad financiera. Este curso se diseñó para satisfacer esta necesidad, ofreciendo una formación de alta calidad, impartida íntegramente a distancia.

Este curso único incluye clases grabadas por nuestros expertos, que los participantes pueden consultar posteriormente, y un programa interactivo de aprendizaje electrónico que permite a los directivos adaptar su formación a sus horarios laborales. El curso ofrece una formación integral sobre la nueva normativa del Banco de Italia y las mejores prácticas para prevenir el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Mediante un enfoque práctico e interactivo, el curso busca desarrollar habilidades específicas para identificar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales, haciendo hincapié en la importancia de una gobernanza eficaz y responsable.

Al participar en el curso, los miembros del Consejo de Administración adquirirán las habilidades necesarias para:

• Interpretar y aplicar las disposiciones reglamentarias relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales.
• Identificar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales y los conflictos de intereses.
• Garantizar el cumplimiento de las políticas contra el blanqueo de capitales dentro de la organización.

Además, los estudiantes que completen con éxito el curso y aprueben el examen final recibirán no solo el diploma, sino también la prestigiosa certificación internacional de primer nivel AMLCert y la certificación de competencias en materia de prevención del blanqueo de capitales. Este reconocimiento subraya la calidad y la relevancia del curso en el ámbito de la formación en prevención del blanqueo de capitales.

El curso ofrece un aprendizaje flexible pero riguroso y es esencial para los miembros de los consejos de administración que deben garantizar que sus instituciones cumplan estrictamente con las normas contra el blanqueo de capitales, protegiendo la integridad del sistema financiero y contribuyendo a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Ubicacion

El curso sobre prevención del blanqueo de capitales está disponible y puede utilizarse de las siguientes maneras:
– Lecciones grabadas
– Aprendizaje electrónico

Certificado del curso

Al finalizar el curso de formación, cada alumno podrá obtener el Certificado del Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales para Consejos de Administración, que acredita la asistencia al curso y la adquisición de competencias especializadas, verificadas mediante el examen escrito final y las pruebas realizadas a través de la plataforma de aprendizaje electrónico de la Escuela.

El logro está sujeto a las siguientes condiciones:

• asistencia regular a las clases;
• Asistencia regular a las clases en la plataforma de aprendizaje electrónico;
• aprobar las pruebas escritas requeridas;
• superar las pruebas proporcionadas en la plataforma de aprendizaje electrónico;

La expedición del certificado y demás cualificaciones está, sin embargo, sujeta a la asistencia regular a las clases (al menos al 80%).

estructura

20 módulos modo Mezclado (10 presenciales + 10 de aprendizaje electrónico) + 1 programa de conferencia adicional.
El curso tiene una duración de 3 meses y está organizado en 20 módulos que se imparten en modalidad semipresencial.

Programa

MÓDULO 1 – en el aula física/virtual
Mesa redonda con la participación de los profesores del curso.

MÓDULO 2 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico

MODULO 3 – en aula física/virtual
Marco regulatorio nacional e internacional sobre Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos.

MÓDULO 4 –  en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 5 – en el aula física/virtual
KYC – Diligencia debida, Beneficiario final
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos.

MÓDULO 6 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 7 – en el aula física/virtual
KYC – Enfoque basado en el riesgo
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos.

MÓDULO 8 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 9 – en el aula física/virtual
Tributación en la lucha contra el blanqueo de capitales (CRS, FATCA y DAC6)
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos.

MÓDULO 10 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 11 – en el aula física/virtual
Informe de transacciones sospechosas, monitoreo de transacciones y CFT
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos.

MÓDULO 12 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 13 – en el aula física/virtual
Inspección contra el blanqueo de capitales
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos.

MÓDULO 14 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 15 – en el aula física/virtual
Principales funciones y características clave del representante de lucha contra el blanqueo de capitales en el Consejo de Administración
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 16 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 17 – en el aula física/virtual
Perfiles de riesgo e indicadores de anomalías según las disposiciones del UIF.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 18 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 19 – en aula física/virtual
Examen final

MÓDULO 20 – en el aprendizaje electrónico
Examen final