Acerca de este curso
estructura
El curso consta de una sesión presencial de medio día y tres horas de duración. Incluye un importante componente práctico, con el análisis de casos reales propuestos por los propios alumnos, que posteriormente se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor. Cada media jornada de formación otorga dos créditos, necesarios para renovar las certificaciones expedidas por la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) y la certificación CAMS.
Programa
Decreto Legislativo n. 74 de 10 de marzo de 2000
Delitos fiscales
Delitos fiscales – Delitos relacionados con declaración
Delitos fiscales – Art. 2
Delitos fiscales – Delitos relacionados con Declaración Art. 3
Declaración fraudulenta de otros artificios – Art. 3
Declaración falsa – Art. 4
Incumplimiento de la obligación de declarar – Art. 5
Delitos relacionados con documentos y pago de impuestos
Emisión de facturas y documentos para operaciones inexistentes – Art. 8
Ocultación o destrucción de documentos contadores – Art. 10
No pagar los impuestos retenidos adeudados o certificado – Art. 10-bis
Falta de pago del IVA – Art. 10-ter
Indemnización indebida – Art. 10-quater
Evasión fraudulenta del pago de impuestos – Art. 11
Motivo de la no punibilidad. Pago de la deuda tributaria – Art. 13
Tus instructores
Escribe una reseña
