Curso Código 15: Indicadores y patrones de anomalías y modelos de comportamiento anómalo.

estructura

El curso consta de una sesión presencial de medio día y tres horas de duración. Incluye un importante componente práctico, con el análisis de casos reales propuestos por los propios alumnos, que posteriormente se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor. Cada media jornada de formación otorga dos créditos, necesarios para renovar las certificaciones expedidas por la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) y la certificación CAMS.

Programa

CAPÍTULO 1
DEFINICIONES
Indicadores y patrones de anomalías
La obligación de informar sobre las transacciones suspicaz
Patrones y esquemas de comportamiento anormal

CAPÍTULO 2
INDICADORES DE ANOMALÍA
Indicadores relacionados con el cliente
Indicadores relacionados con las operaciones
Indicadores relacionados con los criptoactivos
Indicadores relacionados con la financiación del terrorismo

CAPÍTULO 3
MODELOS Y PATRONES DE COMPORTAMIENTO ANOMALÍ
delitos fiscales
Evasión fiscal y blanqueo de capitales
Uso y emisión de facturas para operaciones inexistentes
Fraude intracomunitario del IVA
Fraude fiscal internacional y otras formas de evasión fiscal
Asignación de créditos fiscales ficticios y otros usos indebidos

CAPÍTULO 4
CUADERNOS DEL ANTÍRICOLAVADERO Y ESTUDIOS DE CASO
malversación