Código 06 – Curso de Inspección contra el Blanqueo de Capitales

estructura

El curso está estructurado en una sesión presencial de medio día con una duración de tres horas. La enseñanza del curso incluye una importante actividad pragmática con el análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios estudiantes y sujetos a análisis y debate o ejercicio plenario guiado por el profesor. Cada media jornada de formación otorga 2 créditos de formación necesarios para el renovación de certificaciones emitidas por la escuela (AMLACERT, KYCACERT, Certificación RCACERT, WSACERT) y CAMS.

Programa

LA DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIAS ENTRE AUTORIDADES
– Las autoridades de supervisión del sector;
– La Unidad Especial de Policía Monetaria de la Policía financiera:
Supervisión “exclusiva”;
Supervisión “previa a la firma de los acuerdos”.

INSPECCIÓN Y CONTROL LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Definición y propósito
Perfiles generales
clasificación
Inspección contra el blanqueo de capitales
Control contra el blanqueo de capitales
Las fuentes de activación
Actividades de la iniciativa
Las actividades “centralizadas”
La competencia de inspección de los Departamentos

ACTIVIDAD PREPARATORIA PARA LA INTERVENCIÓN
Deberes y responsabilidades
El Director de Inspección/Control
El jefe de patrulla
La tarjeta de inspección
Programación de inspecciones
Disposiciones generales
Competencia para aprobar
Procedimiento de programación
Propuesta
aprobación
Cambios en el plan
Inspecciones fuera del programa
Planificación de intervenciones: selección de los sujetos
Preparación de la actividad de inspección
La delegación de la Unidad Especial de Policía Monetaria
Actividades preparatorias

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Comienzo de la actividad de inspección.
- Acceso.
– El lugar de ejecución de la intervención y la periodos que deben ser monitoreados.
– Actividad de investigación documental.
Las fases ejecutivas.
– Disposiciones generales.
– Módulos operativos.
– El informe de inspección/control.
– La suspensión de operaciones.
– Contradictorio con el partido.
Conclusión de la actividad de inspección.

ESTUDIO DE CASO SOBRE UNA INSPECCIÓN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO SE LLEVA A CABO REALMENTE
Ilustración de todo el proceso procedimental formularios.