Acerca de este curso
estructura
El curso consta de una sesión presencial de medio día y tres horas de duración. Incluye un importante componente práctico, con el análisis de casos reales propuestos por los propios alumnos, que posteriormente se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor. Cada media jornada de formación otorga dos créditos, necesarios para renovar las certificaciones expedidas por la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) y la certificación CAMS.
Programa
LA DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIAS ENTRE AUTORIDADES
– Las autoridades de supervisión del sector;
– La Unidad Especial de Policía Monetaria de la Policía financiera:
Supervisión “exclusiva”;
Supervisión “previa a la firma de los acuerdos”.
INSPECCIÓN Y CONTROL LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Definición y propósito
Perfiles generales
clasificación
Inspección contra el blanqueo de capitales
Control contra el blanqueo de capitales
Las fuentes de activación
Actividades de la iniciativa
Las actividades “centralizadas”
La competencia de inspección de los Departamentos
ACTIVIDAD PREPARATORIA PARA LA INTERVENCIÓN
Deberes y responsabilidades
El Director de Inspección/Control
El jefe de patrulla
La tarjeta de inspección
Programación de inspecciones
Disposiciones generales
Competencia para aprobar
Procedimiento de programación
Propuesta
aprobación
Cambios en el plan
Inspecciones fuera del programa
Planificación de intervenciones: selección de los sujetos
Preparación de la actividad de inspección
La delegación de la Unidad Especial de Policía Monetaria
Actividades preparatorias
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Comienzo de la actividad de inspección.
- Acceso.
– El lugar de ejecución de la intervención y la periodos que deben ser monitoreados.
– Actividad de investigación documental.
Las fases ejecutivas.
– Disposiciones generales.
– Módulos operativos.
– El informe de inspección/control.
– La suspensión de operaciones.
– Contradictorio con el partido.
Conclusión de la actividad de inspección.
ESTUDIO DE CASO SOBRE UNA INSPECCIÓN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO SE LLEVA A CABO REALMENTE
Ilustración de todo el proceso procedimental formularios.
Tus instructores
Escribe una reseña
