Acerca de este curso
Presentación
Este curso se centra en aspectos clave de la gestión de la “Conozca a su cliente” (KYC), un proceso que es fundamental para el cumplimiento normativo y la prevención del blanqueo de capitales (BPC) y la financiación del terrorismo (FTT).
estructura
El curso consta de una sesión presencial de medio día y tres horas de duración. Incluye un importante componente práctico, con el análisis de casos reales propuestos por los propios alumnos, que posteriormente se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor. Cada media jornada de formación otorga dos créditos, necesarios para renovar las certificaciones expedidas por la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) y la certificación CAMS.
Programa
MODELOS DE PERFILADO
DEL CLIENTE
Yo fattori di rischio
Las principales características de los modelos
Procesos de procesamiento y relevancia en el marco AML/KYC
CONTROL CONSTANTE
DURANTE LA RELACIÓN
Objetivos y marco regulatorio
Los elementos subjetivos y objetivos
Activación del ejercicio de revisión
Puntos de contacto con los procesos SOS y TxM
El “papel” de los procesos de incorporación
RFI: herramientas para respaldar los procesos
AML / KYC
DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA: SOLICITUDES
OPERACIONAL
La declinación de las medidas
Tus instructores
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