Curso sobre las responsabilidades de los directores y auditores en los bancos

Presentación

La creciente atención que el Banco de Italia y la UIF prestan a los controles contra el blanqueo de capitales en bancos e intermediarios financieros, en virtud del Decreto Legislativo 231/2001 (responsabilidad administrativa de las entidades), ha motivado la creación de este curso. Está dirigido exclusivamente a administradores y auditores, quienes recibirán formación específica sobre las obligaciones, requisitos y responsabilidades establecidas en la legislación en cuestión.
La European School of Banking Management, la principal escuela de formación bancaria de Italia, ha lanzado un programa de formación intensivo, específico y, sobre todo, estructurado sobre prevención del blanqueo de capitales y controles internos. El programa ofrece una variedad de cursos y duraciones, que abarcan todas las funciones relevantes y satisfacen las necesidades de todos los ámbitos del banco.

Estructura del curso

El curso consta de un día de formación presencial.

destinatarios

• PARTE UNO
  1.1. Aspectos fundamentales de las normas contra el blanqueo de capitales y, en general, del conocimiento y las operaciones adecuadas por parte del cliente (también a la luz del autoblanqueo y las disposiciones fiscales más recientes, por ejemplo, la divulgación voluntaria y/o el cumplimiento tributario):
  1.1.1. Diligencia debida
  1.1.2. Trazabilidad de los datos
  1.1.3. Notificación de transacciones sospechosas
  1.1.4. Interacciones con otras normativas (por ejemplo, cumplimiento del registro de relaciones)
• PARTE DOS
  2.1. Perfiles organizativos y control de riesgos
• TERCERA PARTE
  3.1. Aspectos sancionadores y la jurisprudencia más reciente
• CUARTA PARTE
  4.1. Responsabilidades de los administradores (con algunos casos prácticos)
• CINCO PARTE
  5.1. Las responsabilidades de los alcaldes (con algunos casos prácticos)
• PARTE SEIS
  6.1. Mesa redonda sobre los procedimientos vigentes en el banco cliente.

Títulos emitidos

Al finalizar el curso, los participantes recibirán un Certificado de Asistencia que acredita su participación.

Financiación

El curso puede financiarse gracias a los recursos puestos a disposición por la institución principal. Fondos interprofesionales.