Código 12. Curso internacional sobre regulación contra el blanqueo de capitales: el paquete integral contra el blanqueo de capitales, desde la Sexta Directiva hasta el establecimiento de la Ley contra el Blanqueo de Capitales.

estructura

El curso está estructurado en una sesión presencial de medio día con una duración de tres horas. La enseñanza del curso incluye una importante actividad pragmática con el análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios estudiantes y sujetos a análisis y debate o ejercicio plenario guiado por el profesor. Cada media jornada de formación otorga 2 créditos de formación necesarios para el renovación de certificaciones emitidas por la escuela (AMLACERT, KYCACERT, Certificación RCACERT, WSACERT) y CAMS.

Programa

ORGANISMOS INTERNACIONALES
organizaciones multilaterales
– El G20 y el G7
-El GAFI/GAFI y organismos equivalentes
– Mandato ministerial
– Papel de los Estados miembros
– Las 40 recomendaciones del GAFI
– Informes de evaluación
– Moneyval y los FSRB (al estilo del GAFI) organismos regionales)

AML/CFT EN EUROPA: EL PAPEL DE COMISIÓN
Papel internacional de la Comisión
– La Comisión Europea en el GAFI
– Las sanciones
– Función de análisis (SNRA)
– Papel legislativo
– Las listas negras

MEDIDAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO PLAN (2016) – V DIRECTIVA
– El terrorismo y los Papeles de Panamá
– Eventos de 2015/2016
– Plan de Acción ALD post IV AMLD
– V AMLD

PAQUETE AML
PAQUETE CONTRA EL LAVADO DE DINERO
– Necesidad de reforma estructural del sistema de supervisión contra el blanqueo de capitales a nivel de la UE
– Escándalos e informes bancarios de la Comisión 2019
– Plan de Acción 2020
– Propuestas legislativas
– AMLA