Acerca de este curso
estructura
El curso consta de una sesión presencial de medio día y tres horas de duración. Cada curso incluye un importante aprendizaje práctico con el análisis de casos reales, propuestos por los propios alumnos y posteriormente analizados y debatidos en sesión plenaria o mediante ejercicios dirigidos por el profesor.
Cada media jornada de formación proporciona 2 créditos de formación necesarios para la renovación de las certificaciones expedidas por la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) y la certificación CAMS.
Programa
INTRODUCCIÓN A LOS PERFILES TÉCNICO-LEGALES DE LA BLOCKCHAIN
Perfiles técnico-legales de las tecnologías DLT y blockchain
– Introducción al fenómeno y al contexto referencia
– Lógica y técnica de funcionamiento de la cadena de bloques
– Aspectos legales relacionados con la operación de la cadena de bloques
Principales aplicaciones de la cadena de bloques en el campo financiero
– Contratos inteligentes y aplicaciones
– Finanzas descentralizadas
– Distinciones de las DLT basadas en la gobernanza
– Glosario técnico-financiero fundamental
Criptoactivos: distinciones clave
– Principales distinciones basadas en las modalidades de intercambio
– Principales distinciones basadas en el mecanismo de estabilización de la contención del valor/riesgo
– Tipos y características de los tokens privados
REGLAS Y ESCENARIOS EN EL CAMPO NACIONAL, DE LA UNIÓN EUROPEA Y INTERNACIONAL
Italia – Proveedores de servicios de activos virtuales
(VASP) en Italia: aspectos
lucha contra el blanqueo de capitales e impuestos
Proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en la legislación contra el blanqueo de capitales. italiana
El establecimiento del registro de VASP en el organismo de Agentes y Mediadores (OAM)
Aspectos operativos y de investigación relacionados para la operación de VASP en Italia
Unión Europea – Mercados de criptomonedas
Regulación de activos (MiCAR)
MiCAR en el contexto de la Estrategia Europea sobre finanzas digitales
Ámbito de aplicación subjetivo y objetivo
Régimen de autorización e implicaciones en Clave AML
OCDE – Marco de Información sobre Criptoactivos (CARRO)
Definición y contexto a la luz de los mecanismos de cooperación
Administración internacional a efectos fiscales (nociones)
Entidades informantes y tipos de datos intercambiado
Perspectivas de implementación en el sistema jurídico nacional
RETOS FUTUROS DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO EN EL SECTOR FINTECH Y TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN, IDENTIFICAR DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA
Lucha contra el blanqueo de capitales y NFT (tokens no fungibles)
Observación del fenómeno y notas definidores
Vulnerabilidad del modelo operativo en Clave AML-CFT
Posibles medidas correctivas y aspectos de cumplimiento
Lucha contra el blanqueo de capitales y DeFi (Descentralizado) Finanzas)
Observación del fenómeno y notas definitorias
Vulnerabilidades del modelo operativo clave de AML-CFT
Posibles medidas correctivas y aspectos de cumplimiento
Lucha contra el blanqueo de capitales y Dapp/Desarrollo y aplicaciones no alojadas Billetera pendiente
Observación del fenómeno y notas definitorias
Vulnerabilidad del modelo operativo en Clave AML-CFT
Posibles medidas correctivas y aspectos de cumplimiento
Tus instructores
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