Código 01 Curso: Marco regulatorio internacional y nacional sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Acerca de este curso
Presentación
Este curso aborda el sistema de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto a nivel internacional como nacional.
estructura
El curso consta de una sesión presencial de medio día y tres horas de duración. Incluye una sólida formación práctica con el análisis de casos reales propuestos por los propios alumnos, que posteriormente se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor. Cada media jornada de formación otorga dos créditos, necesarios para renovar las certificaciones de la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) y la certificación CAMS. Además, este curso sirve como módulo introductorio para el Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales, proporcionando una base sólida para quienes deseen profundizar en este tema.
Programa
EL SISTEMA DE PREVENCIÓN LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ANTITERRORISMO
Marco Internacional
blanqueo de dinero
– La Declaración de Principios del Comité de Basilea
– Las Convenciones de las Naciones Unidas de Viena y Palermo
– Los Convenios del Consejo de Europa de Estrasburgo y Varsovia
– La actuación del GAFI/GAFI
Directivas de la Unión Europea
– La primera directiva contra el blanqueo de capitales
– La segunda directiva contra el blanqueo de capitales
– La tercera directiva contra el blanqueo de capitales
– La Cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales
– Quinta Directiva contra el Blanqueo de Capitales
Paquete AML
– Autoridad contra el blanqueo de capitales
– El único reglamento
– Revisión del Reglamento (UE) n.º 2015/847
– La Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales (trabajo en curso)
Financiación del terrorismo
Recomendaciones especiales del GAFI/GAFI
La intervención de las Naciones Unidas
Las medidas de la Unión Europea
EL SISTEMA DE PREVENCIÓN LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ANTITERRORISMO
– Disciplina Nacional
Fuentes legislativas y regulaciones.
– El Decreto Legislativo
21 de noviembre de 2007, no. 231.
– La aplicación de la Cuarta Directiva lucha contra el blanqueo de capitales.
– Las disposiciones del Banco Italia.
Las autoridades de supervisión y de control.
– La distribución de las funciones de lucha contra el blanqueo de capitales
– El papel del Comité de Seguridad Financiera
– El papel de la Unidad de Inteligencia Financiera
Cooperación nacional e internacional
Análisis y evaluación de riesgos
Apéndice
Tus instructores
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