Curso sobre sanciones del Código 14: Estructura internacional, europea y nacional.

estructura

El curso está estructurado en una sesión presencial de medio día con una duración de tres horas. La enseñanza de cada curso incluye una importante actividad pragmática con el análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios estudiantes y sujetos a análisis y debate o ejercicio plenario guiado por el profesor.
Cada media jornada de formación otorga 2 créditos de formación necesarios para el renovación de certificaciones emitidas por la escuela (AMLACERT, KYCACERT, Certificación RCACERT, WSACERT) y CAMS.

Programa

CAPÍTULO 1
LAS SANCIONES
• Definición y sujetos legítimos a la adopción de sanciones
• Objetivos de las sanciones
• Sujetos a sanciones
• Tipos de sanciones

CAPÍTULO 2
EL CASO DE UCRANIA COMO ESTUDIO DE CASO

CAPÍTULO 3
EL COMITÉ DE SEGURIDAD FINANCIERA
• Habilidades y composición
• Sistema regulatorio
• Red de Expertos, Agencia Estatal de Propiedad y secretaría técnica

CAPÍTULO 4
NOTAS SOBRE LA NORMATIVA DE DOBLE USO