Acerca de este curso
estructura
El curso consta de una sesión presencial de medio día y tres horas de duración. Incluye un importante componente práctico, con el análisis de casos reales propuestos por los propios alumnos, que posteriormente se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor. Cada media jornada de formación otorga dos créditos, necesarios para renovar las certificaciones expedidas por la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) y la certificación CAMS.
Programa
INTRODUCCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN
Informes de transacciones sospechosas:
Naturaleza jurídica y obligaciones de los destinatarios
– SOS: qué son y en qué se diferencian de otros tipos de comunicación
– Comunicaciones objetivas y su relación con SOS
– Relaciones entre las obligaciones de debida diligencia y obligación de informar con respecto a a las personas políticamente expuestas
LAS “ANOMALÍAS” EN LA MATERIA DEL LAVADO DE DINERO Y LA FINANCIACIÓN
AL TERRORISMO: ¿QUÉ SON Y CUANDO OCURREN
– Introducción a los indicadores de anomalías y a patrones de comportamiento anómalo.
– La provisión del Banco de Italia de 24 Agosto de 2010.
– La disposición de 27 de mayo de 2009 en cuestión de proliferación de armas de destrucción masiva.
– Instrucciones sobre comunicaciones de datos e información en relación con transacciones sospechosas por parte de las oficinas de la administración pública (disposición de 23 de abril de 2018).
– Patrones y patrones de comportamiento anómalo
– Comunicación de la UIF sobre el uso anómalo de monedas virtuales.
MÉTODOS PARA DENUNCIAR TRANSACCIONES SOSPECHOSAS Y LA LEGISLACIÓN DE REFERENCIA ESPECÍFICA
El procedimiento
– Fases preparatorias para el envío y la gestión del SOS (análisis, análisis en profundidad, evaluación)
– Diversificación de los procedimientos en función del tema.
– Métodos de presentación de informes para intermediarios bancarios y financiero (regulaciones y sistema GIANOS)
– Métodos de presentación de informes para profesionales, con enfoque específicamente en contadores públicos certificados y expertos en contabilidad (AS-SOS)
– Transmisión electrónica al UIF y contenido del informe
Requisitos de confidencialidad y sanciones
– Protección de la privacidad
– Funcionamiento de la prohibición de comunicaciones
– Flujo de retorno de las operaciones
– Las sanciones
SOS EN PRESIDIARIOS OPERACIONALES LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO: ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE ENVIARLO AL UIF?
Actividades del UIF
– El sistema RADAR y el análisis financiero
Actividades de la Guardia di Finanza, la DIA y la
Dirección Nacional de Lucha contra la Mafia y el Terrorismo
– Relaciones entre autoridades y división de responsabilidades –
Memorandos de entendimiento
– Análisis de investigación y perspectivas operativas de parte de la Guardia di Finanza
– Un estudio de caso práctico de informes de transacciones sospechosas
LA FINANCIACIÓN CONTRASTANTE DEL TERRORISMO
Orígenes y propósitos
– El nacimiento del sistema CFT y su relación con el sistema prevención del blanqueo de capitales
– Las diversas definiciones de financiación del terrorismo en el sistema jurídico italiano
El Comité de Seguridad Financiera
– Origen, composición y funciones
Congelación de fondos y recursos económicos – obligaciones de comunicacion
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