Código 18 – Curso sobre técnicas de reciclaje utilizadas a nivel nacional e internacional

Presentación

Este curso explora la evolución de la legislación italiana y europea, desde las primeras directivas sobre el delito de autoblanqueo hasta la normativa más reciente. Se analizan las técnicas más comunes de blanqueo de capitales, incluyendo las jurisdicciones extraterritoriales, el uso de facturas falsas, los fondos de inversión, la puesta en común de efectivo y las particularidades de los sistemas bancarios chino e islámico. Se presta especial atención a la falsificación de estados financieros y a las responsabilidades civiles y penales que de ella se derivan.

estructura

El curso tiene una duración aproximada de tres horas. Incluye un importante componente práctico, con el análisis de casos reales propuestos por los propios alumnos, que posteriormente se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor. Cada curso otorga dos créditos de formación, necesarios para la renovación de las certificaciones de la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) y la certificación CAMS.

Programa