Máster Ejecutivo especializado en AML Gaming

Presentación

El sector del juego está cada vez más interesado en profundas innovaciones regulatorias, y las normas contra el blanqueo de capitales se están convirtiendo en una piedra angular clave para garantizar que los operadores cumplan plenamente con los principios de legalidad a los que debe adherirse el sector.
El programa de maestría tiene como objetivo definir las directrices para la implementación de la nueva normativa contra el lavado de dinero en el sector del juego, considerando las importantes obligaciones que deben cumplir los distribuidores y operadores en esta materia, incluyendo la debida diligencia, el mantenimiento de registros y la notificación de transacciones sospechosas. Asimismo, se analizarán detenidamente las regulaciones secundarias emitidas por la Agencia de Aduanas y Monopolios (ADM) en el sector del juego, organismo responsable de la supervisión del sector y de las funciones regulatorias, de orientación, coordinación y control.
El programa de Máster ofrece a los participantes la oportunidad de aprender no solo sobre los últimos avances, sino también sobre cómo supervisar y autoevaluar los riesgos de blanqueo de capitales utilizando el enfoque de exposición al riesgo aceptable.

Ubicacion

El Máster está disponible y accesible en los siguientes modos:
– Aula física
– Aula virtual
– Aprendizaje electrónico

estructura

26 módulos en modalidad mixta (13 presenciales + 13 de aprendizaje electrónico) + 1 conferencia adicional.
El programa de maestría tiene una duración de 6 meses y está organizado en 24 módulos que se imparten en un entorno de aprendizaje semipresencial. Cada módulo incluye un día de instrucción presencial (en el caso de un aula virtual, cada módulo corresponde a dos medias jornadas) y tres semanas de aprendizaje en línea. El módulo de aprendizaje en línea sigue al módulo presencial, profundizando en los temas y permitiendo la certificación de habilidades mediante pruebas de evaluación con una dedicación diaria promedio de aproximadamente 10 minutos. El programa de maestría incluye un aprendizaje práctico significativo, con tardes de instrucción presencial dedicadas al análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios estudiantes en los días previos al programa, y ​​objeto de análisis y debate plenario o ejercicios dirigidos por el instructor. Quienes se gradúan con el programa de maestríaAMLCERT® En los años siguientes, se reserva la frecuencia de la actualización a un precio reducido.

destinatarios

Gerentes y especialistas en la función de lucha contra el blanqueo de capitales, delegados en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, gerentes de SOS, gerentes y especialistas legales, gerentes de cumplimiento normativo y auditoría interna, gerentes y especialistas en gestión de riesgos, comerciantes, directores generales y funciones de gestión de distribuidores.

Diploma de Máster

Al finalizar el programa de formación, cada estudiante podrá obtener el Diploma (Pergamino) del Máster de Especialización, que certifica la asistencia al programa de formación y la adquisición de competencias especializadas verificadas mediante los exámenes y pruebas finales escritos y orales realizados a través de la plataforma de aprendizaje electrónico de la Escuela, y opcionalmente la Certificación de Competencias.

El logro está sujeto a las siguientes condiciones:

• Asistencia regular a las clases presenciales;
• aprobar las pruebas escritas requeridas;

La expedición del Diploma y otras titulaciones está, sin embargo, sujeta a la asistencia regular a las clases (al menos el 80% de los días).

MÓDULO 9 – en el aula física/virtual
Informes de transacciones sospechosas, monitoreo de transacciones y lucha contra el terrorismo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 10 – E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 11 – en el aula física/virtual
Inspección contra el blanqueo de capitales
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 12 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 13 – en el aula física/virtual
Perfiles de riesgo e indicadores de anomalías según las disposiciones del UIF.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 14 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 15 – en el aula física/virtual
Tributación en la lucha contra el blanqueo de capitales (CRS, FATCA y DAC7)
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 16 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 17 – en el aula física/virtual
Juego público: datos económicos y riesgos subyacentes
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 18 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 19 – en aula física/virtual y en aprendizaje electrónico
Legislación contra el blanqueo de capitales en el contexto del juego (Parte 1)
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 20 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 21 – en el aula física/virtual
Legislación contra el blanqueo de capitales en el contexto del juego (Parte 2)
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 22 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
-Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 23 – en el aula física/virtual
Amaño de partidos y práctica no autorizada de juegos de azar
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 24 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
-Prueba de verificación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 25 – en aula física/virtual y en aprendizaje electrónico
-Examen escrito – (Opción múltiple)

MÓDULO 26 – en el aprendizaje electrónico
– Examen escrito – (Opción múltiple)

Financiación

El máster puede financiarse gracias a los recursos puestos a disposición por la principal Fondos interprofesionales.